00464 中国智能科技 公告及通告：于 2025年 8 月 22 日 举 行 之 股 东 周 年 大 会 投 票 结 果
香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公
告 之 内 容 概 不 负 责 ， 对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明 ，
并 明 确 表 示 ， 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 内 容 而 产 生 或 因
倚 赖 该 等 内 容 而 引 致 之 任 何 损 失 承 担 任 何 责 任 。
中国智能科技有限公司
CHINA IN-TECH LIMITED
（于开曼群岛注册成立的有限公司）
（股份代号：00464）
于 2025年 8 月 22 日 举 行 之 股 东 周 年 大 会 投 票 结 果
董 事 会 欣 然 宣 布 ， 于 2025 年 8 月 22 日 举 行 之 股 东 周 年 大 会 上 ， 载
于 股 东 周 年 大 会 通 告 内 之 全 部 建 议 决 议 案 已 获 股 东 以 股 数 投
票 方 式 正 式 通 过 。
于 2025 年 8 月 22 日 举 行 之 股 东 周 年 大 会 投 票 结 果
兹 提 述 本 公 司 日 期 为 2025 年 7 月 31 日 之 通 函（「 通 函 」）及 日 期 为 2025
年 7 月 31 日 之 股 东 周 年 大 会 通 告 。 除 文 义 另 有 所 指 外 ， 本 公 告 所
用 词 汇 与 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 义 。
于 2025 年 8 月 22 日 举 行 之 股 东 周 年 大 会 上 ， 股 东 周 年 大 会 主 席 要
求 就 日 期 为 2025 年 7 月 31 日 之 股 东 周 年 大 会 通 告 内 所 载 列 之 全 部
建 议 决 议 案 ， 以 股 数 投 票 方 式 进 行 表 决 。
于 股 东 周 年 大 会 日 期 之 已 发 行 股 份 总 数 为 639,154,000 股 ， 此 乃 赋 予
其 持 有 人 权 利 出 席 股 东 周 年 大 会 并 于 会 上 就 有 关 决 议 案 投 赞 成
| 普 通 决 议 案 | 票 数（ 百 分 比 ） | ||
|---|---|---|---|
| 赞 成 | 反 对 | ||
| 1. | 省 览 及 采 纳 截 至 2025 年 3 月 31 日 止 年 度 的 经 审 核 综 合 财 务 报 表 与 董 事 会 报 告 及 核 数 师 报 告 。 | 226,364,650 (100%) | 0 (0%) |
| 2. | (a) 重 选 蔡 冬 艳 女 士 为 执 行 董 事 。 | 226,364,650 (100%) | 0 (0%) |
| (b) 重 选 胡 志 刚 先 生 为 独 立 非 执 行 董 事 。 | 226,364,650 (100%) | 0 (0%) | |
| 3. | 授 权 董 事 会 厘 定 董 事 酬 金 。 | 226,364,650 (100%) | 0 (0%) |
| 4. | 续 聘 中 汇 安 达 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为 本 公 司 截 至 2026 年 3 月 31 日 止 年 度 的 核 数 师 并 授 权 董 事 会 厘 定 其 酬 金 。 | 226,364,650 (100%) | 0 (0%) |
| 5. | (A) 授 予 董 事 一 般 授 权 以 配 发、发 行 及 处 理 本 公 司 不 超 过 本 公 司 已 发 行 股 份 总 数（不 包 括 任 何 库 存 股 份）20% 的 额 外 股 份（包 括 自 库 存 中 出 售 或 转 让 任 何 库 存 股 份）（股 东 周 年 大 会 通 告 第 5.(A) 项 普 通 决 议 案）。 | 226,364,650 (100%) | 0 (0%) |
| (B) 授 予 董 事 一 般 授 权 以 购 回 本 公 司 股 份，惟 数 目 不 得 超 过 本 公 司 已 发 行 股 份 总 数（不 包 括 任 何 库 | 226,364,650 (100%) | 0 (0%) | |
票 或 投 反 对 票 之 股 份 总 数 。 本 公 司 概 无 股 份 赋 予 其 持 有 人 权 利
出 席 股 东 周 年 大 会 并 仅 可 投 票 反 对 决 议 案 或 放 弃 就 决 议 案 投 票 ，
及 概 无 任 何 股 东 于 股 东 周 年 大 会 上 就 任 何 决 议 案 投 票 受 到 限 制 。
概 无 股 东 须 根 据 上 市 规 则 于 股 东 周 年 大 会 上 放 弃 投 票 ， 亦 无 股
东 于 通 函 中 表 示 有 意 于 股 东 周 年 大 会 上 就 任 何 决 议 案 投 反 对 票
或 放 弃 投 票 。 出 席 股 东 周 年 大 会 并 有 权 表 决 之 股 东 或 彼 等 之 受
委 代 表 所 持 股 份 总 数 为226,364,650股 ， 相 当 于 本 公 告 日 期 之 已 发 行
股 份 总 数 约 35.42% 。
本 公 司 之 香 港 股 份 过 户 登 记 分 处 香 港 中 央 证 券 登 记 有 限 公 司 获
委 任 为 股 东 周 年 大 会 的 投 票 监 票 员 。 于 股 东 周 年 大 会 上 提 呈 表
决 之 决 议 案 之 投 票 结 果 如 下 ：
| 存 股 份）的 10% （股 东 周 年 大 会 通 告 第 5.(B) 项 普 通 决 议 案）。 | |||
|---|---|---|---|
| (C) 扩 大 授 予 董 事 的 一 般 授 权，以 配 发、发 行 及 处 理 本 公 司 股 本 中 相 当 于 本 公 司 购 回 股 份 总 数 的 额 外 股 份（股 东 周 年 大 会 通 告 第 5.(C) 项 普 通 决 议 案）。 | 226,364,650 (100%) | 0 (0%) | |
| 6. | 采 纳 新 购 股 权 计 划（股 东 周 年 大 会 通 告 第 6 项 普 通 决 议 案）。 | 226,364,650 (100%) | 0 (0%) |
由 于 每 项 普 通 决 议 案 均 获 超 过 50% 之 票 数 投 票 赞 成 ， 故 所
有 决 议 案 均 获 正 式 通 过 。
附注:
股 东 周 年 大 会 由 执 行 董 事 张 慧 君 先 生 主 持 。 除 了 胡 志 刚 先 生 因 有 其 他 事
务 安 排 而 未 能 出 席 股 东 周 年 大 会 外 ， 董 事 出 席 股 东 周 年 大 会 如 下 ：
― 张 慧 君 先 生 、 周 里 洋 先 生 及 张 加 友 先 生 亲 自 出 席 股 东 周 年 大 会 ; 及
― 蔡 冬 艳 女 士 及 马 有 恒 先 生 通 过 电 子 方 式 出 席 股 东 周 年 大 会 。
承 董 事 会 命
中 国 智 能 科 技 有 限 公 司
主 席
张 慧 君
香 港 ， 2025 年 8 月 22 日
于 本 公 告 日 期 ， 执 行 董 事 为 张 慧 君 先 生 、 蔡 冬 艳 女 士 及 周 里
洋 先 生 ; 而 独 立 非 执 行 董 事 为 胡 志 刚 先 生 、 张 加 友 先 生 及 马 有 恒
先 生 。
网 址 : w.chinaintech464.com