北京北辰实业股份有限公司董事会
提名委员会议事规则
（2025年8月修订）
第一条 总则
为规范北京北辰实业股份有限公司（以下简称公司）董事会提名委员会（以下
简称委员会）组织机构、明确委员会的职责权限、保证委员会的工作效率和科学
决策，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司股票上市的交
易所相关上市规则以及国家的其他相关法律、行政法规和《北京北辰实业股份有
限公司章程》（以下简称公司章程）、《北京北辰实业股份有限公司董事会议事规
则》的规定，制定本规则。
第二条 性质
委员会是董事会下设机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程
序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。
第三条 成员
委员会由三名董事组成，其中独立非执行董事两名，且至少一名不同性别的
成员。委员会设召集人一名，由独立非执行董事担任，负责管理委员会日常工
作，召集并主持委员会议；董事会负责委员会成员和委员会召集人的任免。
委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员
不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本条规定补足委员
人数。
第四条 职责
委员会的主要职责是：
一、 至少每年核查董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经验方
面）、协助董事会检视董事会整体经验、技能、资格及专业知识等技能
组合与多元化元素，考虑集团长期策略及定位，并就根据公司策略需
对董事会作出的变动提出建议；
二、 推荐具备合适资格可担任董事的人选，并提名有关人员担任董事或就
董事推荐人选向董事会提出意见；
三、 评价核查独立非执行董事的独立性；
四、 就董事委任或重新委任以及董事继任或免职安排向董事会提出建议；
五、 协助公司定期评估董事会表现；
六、 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
七、 推荐具备合适资格可担任高级管理人员的人选，对聘任和解聘高级管
理人员提出建议；
八、 相关法律、法规及上市地上市规则规定及董事会授权的其他事项；
九、 遵守经不时修订的公司上市地证券监管规则及其他有关法律、法规、
规范性文件所要求的相关事宜。
第五条 办事机构
委员会召集人负责管理委员会日常工作，召集并主持委员会议。
董事会工作部作为委员会在公司内部的办事机构，受委员会领导，对委员会
负责。
第六条 会议的召开
委员会每年至少召开一次定期会议。
召集人认为必要时或根据经二分之一以上委员的联名提议，应当召开临时会
议。
委员会议原则上采取现场会议方式举行，必要时可采取通讯会议方式举
行，通讯会议方式包括视频会议、电话会议或审议书面议案会议等形式。
委员会召开会议，会议审议事项应至少提前三天通知全体委员，董事会工作
部负责筹备委员会议相关工作，协调公司相关部门对委员会的工作开展提供相
应协助。
情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出
会议通知。
委员会议由召集人召集并主持。召集人不能履行职责时，应当指定一名委
员（独立非执行董事）代其召集主持委员会议；召集人因故未能履行职责，也未
指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的委员共同推举一名委员（独
立非执行董事）负责召集会议。
第七条 决策程序
委员会议应由二分之一以上的委员出席方可举行。
任何委员会委员或其他列席会议之人士，可通过电话或视像会议等电子途径
参与会议，视为出席该会议。
委员会议以举手表决的方式进行表决，每一委员享有一票表决权。
委员会议案经过出席会议的三分之二以上的委员同意通过。
第八条 汇报
委员会就相关事项作出决议后，必须将有关决议及会议记录向董事会汇报，
将提案提交董事会审查决定，除非委员会因法律或监管的限制不能作出汇报。
委员会议应当按规定制作会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，充
分反映与会人员对所审议事项提出的意见。出席会议的董事和记录人员等相关人
员应当在会议记录上签名确认。委员会议记录应当妥善保存。
第九条 权力
委员会有权就职权范围内的问题聘请独立中介机构提供专业意见，有关费用
由公司承担。
委员会有权在其职权范围内进行相应调查，向公司人员索取所需资料。
第十条 附则
本规则未尽事宜，依照相关法律、法规、证券交易所相关规则和公司章程的
有关规定执行。
本规则由公司董事会负责解释，本规则经董事会审议通过之日起施行。
