08395 中显智能齐家控股 公告及通告：于2025年8月22日举行的股东周年大会投票表决结果
| 普通决议案 | 票数(%)（附注(a)） | ||
|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | ||
| 1. | 省览、考虑及采纳本公司截至2025年3月31日止年 度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核 数师报告。 | 171,981,600 (100%) | 0 (0%) |
| 2.(a)(i) | 重选余权胜先生为本公司执行董事。 | 171,981,600 (100%) | 0 (0%) |
| 2.(a)(ii) | 重选薛海华先生为本公司独立非执行董事。 | 171,981,600 (100%) | 0 (0%) |
| 2.(a)(iii) | 重选曾伟贤先生为本公司独立非执行董事。 | 171,981,600 (100%) | 0 (0%) |
| 2.(a)(iv) | 重选杨文忠先生为本公司独立非执行董事。 | 171,981,600 (100%) | 0 (0%) |
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性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或因
倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
ZXZN Qi-House Holdings Limited
（于开曼群岛注册成立的有限公司）
（前称Qi-House Holdings Limited 齐家控股有限公司）
（股份代号：8395）
中显智能齐家控股有限公司
于2025年8月22日举行的股东周年大会投票表决结果
董事会欣然宣布，于2025年8月22日举行的股东周年大会上提呈的所有决议
案已获通过。
中显智能齐家控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布，于2025年
8月22日举行的本公司股东周年大会（「股东周年大会」）上提呈的所有决议案已
按一股一票投票表决方式获正式通过。投票结果如下：
| 普通决议案 | 票数(%)（附注(a)） | ||
|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | ||
| 2.(b) | 授权本公司董事会厘定本公司董事的薪酬。 | 171,981,600 (100%) | 0 (0%) |
| 3. | 续聘致同（香港）会计师事务所有限公司为本公司 独立核数师，并授权本公司董事会厘定其酬金。 | 171,981,600 (100%) | 0 (0%) |
| 4. | 授予本公司董事一般及无条件授权，以配发、发 行及处理总数不超过本决议案通过当日本公司已 发行股份数目20%的本公司股份。 | 171,981,600 (100%) | 0 (0%) |
| 5. | 授予本公司董事一般及无条件授权，以购回总数 不超过本决议案通过当日本公司已发行股份数目 10%的本公司股份。 | 171,981,600 (100%) | 0 (0%) |
| 6. | 扩大根据上述第4项决议案授予本公司董事的一 般及无条件授权，扩大数额相当于本公司根据上 文第5项决议案下一般授权购回的本公司已发行 股份数目（总数以上述第5项决议案通过当日本公 司已发行股份数目10%为限）。 | 171,981,600 (100%) | 0 (0%) |
附注：
(a) 票数及票数百分比按本公司股东亲身或委派代表于股东周年大会上投票的本公司股份
总数计算。
(b) 由于全部或大部分票数表决赞成第1至6项各项决议案，故所有关普通决议案获正式
通过。
(c) 于股东周年大会日期的本公司已发行股份总数：1,584,000,000股。
(d) 赋予持有人权利出席股东周年大会并于会上就决议案表决的本公司股份总数：1,584,000,000
股。
(e) 赋予持有人权利出席股东周年大会但按GEM证券上市规则（「GEM上市规则」）第17.47A
条所载须于会上放弃投票赞成决议案的本公司股份总数：零。
(f) 根据GEM上市规则须于股东周年大会上放弃表决的本公司股份总数：零。
(g) 概无本公司股东于本公司日期为2025年7月31日的通函中表示有意于股东周年大会上就
任何决议案投反对票或放弃投票。
(h) 本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司于股东周年大会上担任点票监
票人。
(i) 余权胜先生及徐颖德先生已亲身出席股东周年大会，而唐登先生、Mary Kathlen
Babington女士、杨文忠先生、曾伟贤先生及薛海华先生则透过电子途径出席股东周年
大会，惟边大海先生及矫德君先生则因个人原因而未能出席股东周年大会。
承董事会命
中显智能齐家控股有限公司
联席主席兼行政总裁
唐登
香港，2025年8月22日
于本公告日期，董事会由执行董事唐登先生、余权胜先生、Mary Kathlen BABINGTON女士、
徐颖德先生、边大海先生及矫德君先生；以及独立非执行董事杨文忠先生、曾伟贤先生及薛
海华先生组成。
本公告的资料乃遵照GEM上市规则而刊载，旨在提供有关本公司的资料；董事愿就本公告的
资料共同及个别地承担全部责任。各董事在作出一切合理查询后，确认就其所知及所信，本
公告所载资料在各重要方面均属准确完备，没有误导或欺诈成分，且并无遗漏任何事项，足
以令致本公告或其所载任何陈述产生误导。
本公告将自其刊登日期起计在联交所网站w.hkexnews.hk「最新上市公司公告」网页内至少
保存七日，亦将刊登于本公司网站htps:/qihouseholdings.com。