08069 飞道旅游科技 公告及通告：股东周年大会通告
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告的内容概不负
责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本通告全部或
任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
（于开曼群岛注册成立的有限公司）
（股份代号：
）
Flydo Technology Holding Limited
飞道旅游科技有限公司
股东周年大会通告
兹通告
Flydo Technology Holding Limited
飞道旅游科技有限公司（「本公司」）谨
订于二零二五年九月十九日（星期五）上午十一时正假座香港九龙尖沙咀科学馆道
号新文华中心商场平台
楼零售区
Awesome Bar & Café
举行股东周年大会（「股
东周年大会」），借以考虑及酌情通过（不论有否修订）下列决议案：
本通告所用词汇与本公司日期为二零二五年八月二十二日之通函（「通函」）所界定
者具有相同涵义。
普通决议案
1.
省览及采纳本公司截至二零二五年三月三十一日止年度的经审核综合财务报
表，以及当中所载的董事（「董事」）会报告及核数师报告。
2.
重选以下本公司退任董事：
A.
重选郑剑先生为执行董事；
B.
重选廖英顺先生为执行董事；
C.
重选
Juan Ruiz-Coelo
先生为独立非执行董事。
3.
授权董事会厘定各董事的酬金。
4.
续聘汇益国际会计师事务所有限公司为本公司核数师并授权董事会厘定其截
至二零二六年三月三十一日止年度的酬金；
5.
考虑及酌情通过（不论有否修订）下列决议案为普通决议案：
(A)
「动议：
(i)
在下文第
(i)
段的规限下，一般及无条件批准董事于有关期间（定义见
下文）内行使本公司一切权力以配发、发行及╱或以其他方式处理本公
司额外股份或可转换为股份的证券、或购股权、认股权证或认购股份或
该等本公司可转换证券的类似权利，并作出或授出就行使该项权力而
言所需的要约、协议及╱或购股权（包括债券、认股权证及可转换为本
公司股份的债权证）；
(i)
上文第
(i)
段所述的批准须加于董事所获任何其他授权及须授权董事于
有关期间（定义见下文）作出或授出可能须于有关期间结束后行使上述
权力的要约、协议及╱或购股权；
(i)
董事于有关期间（定义见下文）内按照上文第
(i)
段配发或有条件或无条
件同意配发（不论是根据购股权或其他方式）的本公司股份总数（不包括
根据本决议案第
(i)
段所发行者），除根据下列各项者外：
(1)
任何供股（定义见下文）；
(2)
根据本公司任何购股权计划（如适用）当时已采纳为向董事、本公司
及╱或其任何附属公司的高级职员及╱或雇员及╱或购股权计划
指定的其他合资格参与者授出或发行认购股份的购股权或购买股
份的权利而设立的其他购股权、计划或类似安排，而授出或行使任
何购股权；
(3)
按照本公司组织章程细则以配发及发行股份代替全部或部分股份
股息的任何以股代息或类似安排；或
(4)
因根据本公司任何已发行现有可换股票据的条款行使认购或转换
权，或附带权利可认购或转换为股份的任何本公司现有证券的认购
或转换权而发行的任何股份，不得超过下列两项的总和：
(a)
于本决议案通过当日本公司已发行股份总数的
20%
；及
(b)
（倘董事会获第
5(C)
项决议案授权）本公司于第
5(B)
项决议案获
通过后购回的本公司股份总数（最高不超过第
5(B)
项决议案获
通过当日本公司已发行股份总数的
10%
），而有关批准亦须受此
限制；及
(iv)
就本决议案而言：
(a)
「有关期间」指由本决议案通过至以下三者中最早发生者为止的期
间：
(1)
本公司下届股东周年大会结束时；
(2)
任何适用法律或本公司的组织章程细则规定本公司须举行下届
股东周年大会的期限届满时；及
(3)
本公司股东于股东大会通过普通决议案撤销或修订本决议案所
赋予董事的授权时；及
(b)
「供股」指于董事所指定期间内，向于指定记录日期名列股东名册
的本公司股份持有人，按彼等当时的持股比例，提呈发售本公司股
份或发行有权认购本公司股份的认股权证、购股权或其他证券（惟
董事有权就零碎股权或就本公司适用司法权区的法律或本公司适
用任何认可监管机构或任何证券交易所规定的任何限制或责任，或
根据上述法律或规定厘定任何限制或责任的行使或其范围可能涉
及的支出或延误而视为需要或合宜者，排除若干权利或作出其他安
排）。」
(B)
「动议：
(i)
在本决议案第
(i)
段的规限下，一般及无条件批准董事于有关期间（定
义见下文）内行使本公司的一切权力，以于联交所或本公司股份可能上
市并就此目的而言获证券及期货事务监察委员会及联交所认可的任何
其他证券交易所，并在符合及按照所有适用法例以及联交所
GEM
上市
规则规定的情况下根据股份购回守则购回本公司股份；
(i)
根据本决议案第
(i)
段的批准所购回的股份总数，不得超过于本决议案
通过当日本公司已发行股份总数的
10%
，而上述批准亦须受此限制；
(i)
待本决议案第
(i)
及
(i)
段各自获通过后，撤销本决议案第
(i)
及
(i)
段所述
先前已授予董事且仍然有效的任何批准；及
(iv)
就本决议案而言：
「有关期间」指由本决议案通过至以下三者中最早发生者为止的期间：
(a)
本公司下届股东周年大会结束时；
(b)
任何适用法律或本公司的组织章程细则规定本公司须举行下届股
东周年大会的期限届满时；及
(c)
本公司股东于股东大会通过普通决议案撤销或修订本决议案授予
董事的授权时。」
(C)
「动议待本通告所载第
5(A)
及
5(B)
项决议案获通过后，扩大根据本通告所载
第
5(A)
项决议案授予董事行使本公司权力的一般授权，以配发、发行及╱
或处理本公司新股份以及作出或授出可能需要行使有关权力的要约、协议
及购股权，将本公司根据本通告所载第
5(B)
项决议案授出的授权所购回的
本公司已发行股份数目，加入董事根据该一般授权可能配发或同意有条件
或无条件配发的本公司已发行股份数目，惟该扩大数额最高不得超过于上
述决议案获通过当日本公司已发行股份总数的
10%
。」
承董事会命
Flydo Technology Holding Limited
飞道旅游科技有限公司
行政总裁兼执行董事
郑剑
香港，二零二五年八月二十二日
注册办事处：
Windward 3,
Regata Ofice Park
PO Box 1350
Grand Cayman KY1-1108
Cayman Islands
香港总部及主要营业地点：
香港
上环
干诺道西
号
中英大厦
楼
室
附注：
(i)
第
5(C)
项决议案将提呈供股东批准，前提为第
5(A)
及
5(B)
项决议案须获本公司股东通过。
(i)
凡有权出席上述大会及于大会上投票的股东，均有权委派一名或多名受委代表代其出
席、发言及投票。该受委代表毋须为本公司股东。
(i)
代表委任表格连同经签署的授权书或其他授权文件（如有）或由公证人签署证明的授权书
或其他授权文件之核证副本，最迟须于股东周年大会或其任何续会指定举行时间
小时
前（即不迟于二零二五年九月十七日（星期三）上午十一时正）送达本公司的香港股份过
户登记分处联合证券登记有限公司，地址为香港北角英皇道
号华懋交易广场
期
楼
3301-04
室，方为有效，如有违者，代表委任表格将不得视为有效。受委代表委任文据于
签署日期
个月届满后不再有效。
(iv)
为确定股东出席上述大会的资格，本公司将由二零二五年九月十五日（星期一）至二零
二五年九月十九日（星期五）（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记手续，期间概不会办
理任何股份过户登记。为符合资格出席上述大会，所有填妥的过户表格连同相关股票必
须于二零二五年九月十二日（星期五）下午四时正前送达本公司的香港股份过户登记分处
联合证券登记有限公司，地址为香港北角英皇道
号华懋交易广场
期
楼
3301-04
室，
以办理登记。
(v)
根据上文第
项普通决议案，郑剑先生、廖英顺先生及
Juan Ruiz-Coelo
先生将于股东周
年大会上退任，并符合资格及愿意重选连任。有关上述退任董事的详情载于本公司日期
为二零二五年八月二十二日的通函附录一。
(vi)
就上文第
5(A)
、
5(B)
及
5(C)
项决议案而言，董事谨此表明彼等暂无即时计划根据有关授
权而购回任何股份或发行任何新证券。
(vi)
就上文第
5(B)
项决议案而言，董事谨此表明彼等在认为适当及对本公司股东有利的情况
下，方会行使一般授权所赋予的权力以购回本公司股份。日期为二零二五年八月二十二
日的通函附录二载有说明函件，当中乃依据
GEM
上市规则的规定提供所需资料，以令股
东可就投票赞成或反对有关批准本公司购回其本身股份的决议案作出知情决定。
(vi)
交回受委代表委任文据后，股东仍可亲身出席股东周年大会或其任何续会，并于会上投
票，在此情况下，受委代表委任文据将视为已撤销。
(ix)
若八号风球或以上或「黑色」暴雨警告讯号或香港政府公布「超强台风引致极端情况」在股
东周年大会当日上午七时正后任何时间生效，大会将会延期举行。本公司将于本公司网
站
w.flydo.com.hk
及联交所网站
w.hkexnews.hk
上刊登公告，通知股东改期后大会
的日期、时间及地点。
于本公告日期，执行董事为郑剑先生、王琛维先生及廖英顺先生；以及独立非执
行董事为黄泽民先生、
Rebeca Kristina Glauser
女士及
Juan Ruiz-Coelo
先生。
本公告的资料乃遵照
GEM
上市规则而刊载，旨在提供有关本公司的资料；董事愿
就本公告的资料共同及个别地承担全部责任。董事在作出一切合理查询后确认，
就彼等所深知及确信，本公告所载资料于所有重大方面均属准确完整，并无误导
或欺诈成分，且并无遗漏任何其他事宜致使本公告内任何陈述或本公告产生误
导。
本公告将由刊发日期起最少
日于香港联合交易所有限公司网站
w.hkexnews.hk
「最新上市公司公告」页内登载，亦将于本公司网站
htps:/flydo.com.hk
登载。