00369 永泰地产 公告及通告：提名委员会之职权范围
Wing Tai Properties Limited
永泰地产有限公司
（于百慕达注册成立之有限公司）
（股份代号：369）
（「本公司」）
提名委员会之职权范围
A. 职能及宗旨
本公司董事（「董事」）会（「董事会」）于二零一三年二月一日设立提名委
员会（「委员会」），以：
- 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定；
- ；及
- 、委任或重新委任及董事会的继任事宜向董事会提出推
荐建议。
B. 委员会组成
- （包括委员会主席）（「委员」）应由董事会委任。
- ，而且至少一名委员为不同性别，及
其中大部分委员应为独立非执行董事。
- 。
- （「委员会秘书」）应为本公司秘书或其代名人，或委员会
委派的其他人士。
C. 委员会议
- ，并在必要时举行额外会议。委员可以
透过电子通讯设施参与会议，而该设施能使所有参与会议者互相沟通。
- ，惟其中一人须为独立非执行董事。
- 。
- ，其效力及作用犹如该决议案已于正
式召开及举行的委员会议上通过。
5. 委员会主席可邀请外聘顾问或咨询人士或任何其他人士出席委员会
议。
- 。有关会议记录的
初稿及最后定稿，均须于有关会议后一段合理时间内，先后发送予全
体委员，初稿供委员表达意见，最后定稿供其作记录之用。
D. 出席本公司股东周年大会
委员会主席或董事会主席（倘委员会主席未能出席）或委员会秘书（倘董
事会主席亦未能出席）须出席本公司股东周年大会，回答股东有关委员会
事务的提问。
E. 职责及职能
委员会须：
- 、人數及组成（包括技能、知識及经验方
面），协助董事会编制董事会技能表，并就任何为配合本公司企业策
略而拟对董事会作出的变动提出建议；
- 、准则及程序，并物色具备合适资格可担任
董事的人士供董事会考虑；
- ；
- ，以及董事（尤其是本公司主席及行政总裁）
继任计划的有关事宜向董事会提出建议；
- ，以及董事能否
履行其职责；
- ；
- （「董事会成员多元化政
策」）(如适当)；(i)董事会为实施董事会成员多元化政策而设定之可
计量目标；及(i)实现该等目标的达标进度，并每年于本公司的企业管
治报告内披露该检讨结果；
- ；及
- 、本公司细则所载或法规定的任何要求、指
示及规例。
F. 报告程序
委员会应定期向董事会报告其事务、调查结果及推荐建议。提名委员会主
席或其代表须于委员会议后举行的董事会议上，向董事会汇报委员会
会议之讨论、结果及／或推荐建议。
G. 授权
本公司应为委员会提供充足的资源，以履行其职责。如有需要，委员会应
可寻求独立专业顾问意见，费用由本公司承担，以执行其职责及履行其责
任。
(经董事会修订及采纳
并于2025年8月21日生效)