00456 新城市建设发展公告及通告：更改董事会会议日期

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或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

NEW CITY DEVELOPMENT GROUP LIMITED

（于开曼群岛注册成立之有限公司）

（股份代号：0456）

兹提述新城市建设发展集团有限公司（「本公司」）日期为二零二五年八月二十日

之公告（「原公告」），内容有关建议将于二零二五年八月二十九日（星期五）下午四

时三十分举行本公司董事会（「董事会」）会议，借以考虑及通过本公司及其附属

公司截至二零二五年六月三十日止六个月之中期业绩及处理任何其他事项。

董事会谨此宣布，董事会议已由原定之二零二五年八月二十九日（星期五）更

改至二零二五年八月三十一日（星期日）下午四时三十分。

除上文所述外，董事会确认原公告之所有其他详情维持不变。

承董事会命

新城市建设发展集团有限公司

主席

韩军然

香港，二零二五年八月二十一日

于本公告日期，董事会由(1)两名执行董事，即韩军然先生（主席）及罗敏先生；及

(2)五名独立非执行董事，即陈耀东先生、欧阳晴汝医生、梁贵华先生、张晶先生

及罗振先生组成。