00768 开明投资公告及通告：于二零二五年八月二十一日举行之股东周年大会之投票结果

普普普普通通通通决决决决议议议议案案案案		票票票票数数数数(%)
		赞赞赞赞成成成成	反反反反对对对对
1.	省览及考虑截至二零二五年三月三十一日止年度经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。	911,855,000 (100%)	0 (0 %)
2.	重选郑伟伦先生为执行董事。	911,855,000 (100%)	0 (0 %)
3.	重选邓汉标先生为独立非执行董事。	911,855,000 (100%)	0 (0 %)
4.	授权董事会厘定董事酬金。	911,855,000 (100%)	0 (0 %)
5.	续聘久安（香港）会计师事务所有限公司为本公司下年度核数师及授权董事厘定其酬金。	911,855,000 (100%)	0 (0 %)
6.	根据大会通告第6项之普通决议案授予董事会配发及发行新股之一般授权。	911,855,000 (100%)	0 (0 %)
7.	根据大会通告第7项之普通决议案授予董事会购回本公司股份之一般授权。	911,855,000 (100%)	0 (0 %)
8.	根据大会通告第8项之普通决议案扩大授予董事会发行新股之一般授权。	911,855,000 (100%)	0 (0 %)

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确

性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部分内容而产生或

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开明投资有限公司开明投资有限公司开明投资有限公司开明投资有限公司*

(于开曼群岛注册成立之有限公司)

(股份代号: 768)

兹提述开明投资有限公司（「本公本公本公本公司」）于二零二五年七月二十四日发出之股东周年大会（「股东股东股东股东

周年大周年大周年大周年大会」）通告及通函。

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.39(5)条，本公司董事会（「董事董事董事董事会」）欣然宣布，

股东周年大会通告所载之全部决议案均获本公司股东于二零二五年八月二十一日举行之股东

周年大会上以投票方式正式通过。投票结果如下：

由于超过50%票数赞成上述提呈的普通决议案，于股东周年大会上提呈的所有普通决议案已获正

式通过为本公司普通决议案。

附注：

有权出席股东周年大会并于会上投票赞成或反对该等决议案之本公司股份总数为

1,271,732,200股。

概无股东根据上市规则须于股东周年大会上就该决议案放弃投票。

根据上市规则第13.40条所载，赋予持有人权利出席股东周年大会但于会上放弃投赞成票

的股份总数：零。

概无股东于通函中表明彼等拟于股东周年大会上投票反对任何决议案或就任何决议案放

弃投票。

本公司之香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司获委任于股东周年大会上作为点

票的监票员。

本公司谨此报告执行董事郑伟伦先生、周伟兴先生，独立非执行董事邓汉标先生、郭明辉

先生及郭婉琳女士已亲自或透过电子设备方式出席股东周年大会。

承董事会命

开明投资有限公司开明投资有限公司开明投资有限公司开明投资有限公司

公司秘书

梁文礼梁文礼梁文礼梁文礼

谨启

香港，二零二五年八月二十一日

* 仅供识别

于本公布日期，董事会成员包括主席及执行董事周伟兴先生及执行董事郑伟伦先生；及独立非执

行董事邓汉标先生、郭明辉先生及郭婉琳女士。