TEXWINCA HOLDINGS LIMITED

德永佳集团有限公司*

（于百慕达注册成立之有限公司）

（股份代号：321）

董事名单与其角色和职能

德永佳集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）的成员载列如下：

执行董事

潘彬泽（执行主席）

潘浩德（执行副主席）

何丽康（行政总裁）

吴武平

胡智恒

独立非执行董事

罗仲年

林洁贻

陈育懋

董事会下设三个委员会，各董事在该等委员会所担任的职位如下：

审核委员会

罗仲年（主席）

林洁贻

陈育懋

提名委员会

陈育懋（主席）

罗仲年

林洁贻

何丽康

薪酬委员会

林洁贻（主席）

罗仲年

陈育懋

何丽康

香港，二零二五年八月二十一日

* 仅供识别用途