香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不

负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告

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任。

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：

）

Pengo Holdings Group Limited

鹏高控股集团有限公司

鹏高控股集团Pengo Holdings Group Limited

于二零二五年八月二十一日举行之

股东周年大会之投票表决结果

董事会欣然宣布，所有提呈之决议案已获股东于股东周年大会上以投票方

式正式通过。

兹提述鹏高控股集团有限公司（「本公司」）日期为二零二五年七月二十四日的

通函（「通函」）以及股东周年大会（「股东周年大会」）通告（「通告」）。除非文义

另有规定，否则本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义。

股东周年大会之投票表决结果

于二零二五年八月二十一日举行之股东周年大会上，股东周年大会通告所载

之所有提呈之决议案均以投票方式进行表决。

---

普通决议案		票数 （占投票总数之 概约百分比）
		赞成	反对
1	省览及采纳本公司及其附属公司截至二零 二五年三月三十一日止年度之经审核综合 财务报表以及董事会与核数师报告。	4,617,700 (100%)	0 (0%)

于股东周年大会日期，本公司已发行股份总数为

736,736,000

股，即赋予股东

权利出席股东周年大会并于会上就所有提呈之决议案表决的股份总数。概无

限制任何股东于股东周年大会上就任何提呈之决议案进行表决。概无股份赋

予股东权利出席股东周年大会，惟须根据上市规则第

13.40

条所载放弃表决赞

成提呈之决议案。概无股东须根据上市规则规定于股东周年大会上放弃表决

权，且概无人士于通函中表示有意于股东周年大会上表决反对任何提呈之决

议案或放弃其表决权。

下列董事，即冯嘉敏女士、刘建甫先生、徐源华先生、赵建红女士、梁耀祖先

生、方恒辉先生、罗伟业先生、董常舟先生、胡启腾先生、邱越先生、石峻松先

生及谭咏欣女士亲身或透过电子方式出席股东周年大会。

本公司香港股份过户登记分处联合证券登记有限公司获委任为监票人，负责

于股东周年大会上监督点票工作。于股东周年大会上提呈之各项决议案之投

票表决结果如下：

财务报表以及董事会与核数师报告。

---

普通决议案			票数 （占投票总数之 概约百分比）
			赞成	反对
2	(a)	重选本公司以下退任董事：
		(i) 执行董事徐源华先生	4,617,700 (100%)	0 (0%)
		(ii) 执行董事刘建甫先生	4,617,700 (100%)	0 (0%)
		(iii) 执行董事赵建红女士	4,617,700 (100%)	0 (0%)
		(iv) 执行董事梁耀祖先生	4,617,700 (100%)	0 (0%)
		(v) 非执行董事董常舟先生	4,617,700 (100%)	0 (0%)
		(vi) 独立非执行董事邱越先生	4,617,700 (100%)	0 (0%)
		(vii) 独立非执行董事胡启腾先生	4,617,700 (100%)	0 (0%)
	(b)	授权董事会厘定董事之酬金。	4,617,700 (100%)	0 (0%)

---

普通决议案			票数 （占投票总数之 概约百分比）
			赞成	反对
3	续聘天健国际会计师事务所有限公司为本 公司独立核数师及授权本公司董事会厘定 其酬金。		4,617,700 (100%)	0 (0%)
4	(A)	授予本公司董事一般授权，以配发、 发行及处理不超过本决议案获通过 20% 日期本公司已发行股份数目 的额 外股份。	4,617,700 (100%)	0 (0%)
	(B)	授予本公司董事一般授权以购回不 超过本决议案获通过日期本公司已 10% 发行股份数目 的股份。	4,617,700 (100%)	0 (0%)
	(C)	4(A) 扩大根据第 项普通决议案授予本 公司董事发行股份的授权，在本公司 4(B) 已发行股份中加入根据第 项普通 决议案所购回的股份数目。	4,617,700 (100%)	0 (0%)

决议案所购回的股份数目。

---

由于赞成所提呈之各项决议案之票数超过

50%

，故上述所有决议案已于股东

周年大会上以投票表决方式获正式通过为普通决议案。

承董事会命

鹏高控股集团有限公司

主席

冯嘉敏

香港，二零二五年八月二十一日

于本公告日期，董事会包括执行董事冯嘉敏女士、刘建甫先生、徐源华先生、

赵建红女士、梁耀祖先生、方恒辉先生及罗伟业先生；非执行董事董常舟先

生；以及独立非执行董事胡启腾先生、石峻松先生、邱越先生及谭咏欣女士。