01223 新沣集团 公告及通告：董事会会议召开日期

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新沣集团有限公司*

(于百慕达注册成立的有限公司)

（股份代号: 01223）

董事会议召开日期

新沣集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将于二零

二五年八月二十九日（星期五）举行董事会议，以（其中包括）批准刊发本公司及

其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月之中期业绩，并考虑派发中期股息

（如有）。

承董事会命

新沣集团有限公司*

主席

郑盾尼

香港， 二零二五年八月十九日

于本公告日期，本公司董事为：

执行董事：

郑盾尼先生（主席及首席执行官）

陈嘉利先生

李长铭先生

冯剑云女士

独立非执行董事： 沈培基先生

华宏骥先生

马燕芬女士

* 仅供识别