00658 中国高速传动 公告及通告：董事会会议通告

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性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就本公告全部或任何部分内容而产生或因倚

赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：658）

董事会议通告

兹通告中国高速传动设备集团有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）会（「董事

会」）谨定于二零二五年八月二十九日（星期五）举行董事会议，借以处理（其中

包括）下列事项：

1. 考虑及批准本公司及其子公司（「本集团」）截至二零二五年六月三十日止六个

月未经审计中期业绩；

2. 考虑及批准依照香港联合交易所有限公司证券上市规则须予刊登之本集团截

至二零二五年六月三十日止六个月未经审计中期业绩公告草稿；及

3. 商讨派付截至二零二五年六月三十日止六个月本公司之中期股息（如有）。

承董事会命

中国高速传动设备集团有限公司

主席

胡吉春

香港，二零二五年八月十九日

于本公告日期，执行董事为胡吉春先生、胡曰明先生、陈永道先生、

周志瑾先生、郑青女士及顾晓斌先生；非执行董事为叶兴明先生；及独立非执行

董事为江希和先生、蒋建华女士、陈友正博士及Nathan Yu Li先生。

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