03606 福耀玻璃 公告及通告：董事局及其委员会组成变动及建议委任董事
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（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：3606）
董事局及其委员会组成变动
及
建议委任董事
董事局谨此宣布：
- ，刘京
先生已向董事局递交请辞，在临时股东大会选举产生替任独立非
执行董事后退任本公司独立非执行董事和董事局各专门委员会
委员及╱或主任的相关职务。
- 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第1号－规范运作（2025年5月修订）》等相
关法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合公司实际经营
需要，对公司现行的《公司章程》中的相关条款进行修改，本次《公
司章程》修订生效后，公司将不再设监事会和监事，并增设职工董事，
同时，公司拟增加一名独立非执行董事，以确保独立非执行董事
人数占董事局成员总人数的至少三分之一。
- ，董事局提名LIU XIAOZHI（刘小稚）女士、程雁
女士为独立非执行董事候选人，提名张海燕女士为职工董事候选人。
- ，经临时股东大会选举LIU XIAOZHI（刘小稚）女
士为独立非执行董事后，LIU XIAOZHI（刘小稚）女士将担任薪酬和
考核委员会委员及主任、提名委员会委员。
本公司将召开临时股东大会以选举新独立非执行董事，并适时于上海
证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站及本公司网站刊发临
时股东大会的通函及通告。
一. 董事局及其委员会成员变动
福耀玻璃工业集团股份有限公司（「本公司」或「公司」）董事（「董事」）局（「董
事局」）谨此宣布，董事局及其委员会成员变动如下：(1)刘京先生已
向董事局递交请辞，在临时股东大会选举产生替任独立非执行董事
后退任独立非执行董事和董事局各专门委员会委员及╱或主任的相
关职务；(2)董事局提名LIU XIAOZHI（刘小稚）女士、程雁女士为独立
非执行董事候选人；(3)董事局提名张海燕女士为职工董事候选人；
及(4)董事局进一步批准，经临时股东大会选举LIU XIAOZHI（刘小稚）
女士为独立非执行董事后，LIU XIAOZHI（刘小稚）女士将担任本公
司薪酬和考核委员会（「薪酬和考核委员会」）委员及主任、本公司提
名委员会（「提名委员会」）委员。
1. 刘京先生
鉴于刘京先生任独立非执行董事职务即将满6年，刘京先生已
于2025年8月19日向董事局递交请辞，退任独立非执行董事、薪
酬和考核委员会主任、提名委员会委员职务。根据规定，刘京
先生的退任将于临时股东大会选举产生其替任独立非执行董
事后生效。
刘京先生确认，其与董事局并无意见分歧，亦无与其退任有关
的事宜须提请本公司股东注意。刘京先生同时确认，其无任何
针对本公司，正在发生或将要发生的诉讼和争议。
2. 建议选举独立非执行董事以替任刘京先生
为填补刘京先生即将退任独立非执行董事所造成的董事席位缺额，
经提名委员会审议通过及董事局于2025年8月19日审议批准，同
意提名LIU XIAOZHI（刘小稚）女士为独立非执行董事候选人，由
本公司股东（「股东」）于临时股东大会选举审议。LIU XIAOZHI（刘
小稚）女士的履历如下：
LIU XIAOZHI（刘小稚）女士，69岁，为亚仕龙汽车科技（上海）有
限公司（一家专注在中国孵化先进汽车技术的公司）创始人，自
2009年6月至今任总经理。刘小稚女士曾于2013年10月至2019年
10月任本公司独立非执行董事，于2005年11月至2006年9月担任
本公司总经理、董事及副董事长。刘小稚女士自2011年11月起
任Autoliv Inc.（一家汽车安全设备制造商）（于纽约证券交易所上市，
股票代码：ALV）的独立非执行董事，自2019年4月起任Johnson
Mathey Plc（一家全球性专用化学品公司）（於伦敦证券交易所上市，
股票代码：JMAT）的独立非执行董事，自2019年4月至2023年4月
担任ABInBev（百威英博，该公司于比利时布鲁塞尔证券交易所
上市，股票代码：ABI）的独立非执行董事。自2008年1月至2012
年2月及2006年9月至2007年12月在NeoTek China（一家底盘制动铸
造零部件制造商）分别任董事长及总裁兼首席执行官，自2004年
3月至2005年9月任美国通用汽车公司电子、控制和软件集成部
门总监，自2001年3月至2004年3月任台湾通用汽车董事长及总
裁，自1998年8月至2001年1月任通用汽车大中华地区的首席科
技官兼总工，自1997年7月至1998年7月任德尔福（中国）公司上海
董事总经理。刘小稚女士于1982年1月毕业于西安交通大学信息
与控制工程系的无线电技术专业，获学士学位；先后于1988年
8月、1992年7月毕业于德国Friedrich-Alexander-UniversitatErlangen-
Nurnberg（弗里德里希－亚历山大－埃尔兰根－纽伦堡大学），分
别获工学硕士学位和工学博士学位。
3. 新增一名职工董事和一名独立非执行董事
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号－规范运作（2025年5月修订）》
等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合公司实
际经营需要，对公司现行的《福耀玻璃工业集团股份有限公司
章程（2024年第一次修订）》（「《公司章程》」）中的相关条款进行修
改，本次《公司章程》修订生效后，公司将不再设监事会和监事
，并增设职工董事，同时，公司拟增加一名独立非执行董事，以
确保独立非执行董事人数占董事局成员总人数的至少三分之一。
经董事局提名委员会审议通过，董事局同意提名程雁女士为公
司第十一届董事局独立非执行董事候选人，提请公司临时股东
大会进行选举；董事局提名委员会经与公司工会委员会协商及
经董事局提名委员会审议通过，董事局同意提名张海燕女士为
公司第十一届董事局职工董事候选人，同时提请公司职工代表
大会进行选举。程雁女士和张海燕女士的简历如下：
程雁女士，61岁，为博宇资本管理（香港）有限公司（其主要业务
为家族资本的投资顾问）的创始人，自2018年1月至今担任执行
董事兼主席。程雁女士于多个组织内任若干职位，包括北京市
政协第十二、十三、十四届委员（港区），中国民盟中央经济委员
会第十、十一、十二、十三届副主任，北京海外联谊会常务理事，
香港中资金融协会理事，香港国际经贸协会常务副会长，香港
江苏企业协会常务副会长，北京华侨基金会常务副理事长。程
雁女士自2019年9月至2020年5月担任艾伯科技股份有限公司的
执行董事兼副主席（兼职），自2016年12月至2019年8月历任中国
山东高速金融集团有限公司的执行董事兼首席执行官、高级顾问，
自2015年9月至2016年9月担任华融金控集团有限公司的执行董
事兼主席，自2011年11月至2018年1月任本公司独立非执行董事，
自2005年4月至2015年9月担任中银国际控股有限公司的董事总
经理、全球客户中心执行主管兼投资银行副主席等多个职务，
自2004年4月至2005年4月担任南华证券有限公司的首席代表。
程雁女士于1993年12月从安徽财贸学院获得经济学士学位，
于2005年1月从北京大学光华管理学院获得高级管理人员工商
管理硕士学位，并于2023年7月获得应用金融学博士学位（清华
大学五道口金融学院联合培养）。
张海燕女士，44岁，自2018年5月至今任福耀玻璃工业集团股份
有限公司汽玻集团及总集团的人力资源总监，自2015年10月至
2018年4月任福建三锋控股集团有限公司人事总监，自2012年5
月至2015年10月任福建省万达汽车玻璃工业有限公司人事经理，
自2006年10月至2012年5月任福耀（福建）巴士玻璃有限公司（现已
被福建省万达汽车玻璃工业有限公司合并）人事经理。张海燕
女士于2004年7月加入本公司，张海燕女士于2004年7月毕业于
福建农林大学人力资源管理专业，获得管理学士学位。
经临时股东大会选举为独立非执行董事后，LIU XIAOZHI（刘小
稚）女士、程雁女士的任期将自临时股东大会决议当天生效至
第十一届董事局任期届满为止。本公司将与LIU XIAOZHI（刘小稚）
女士和程雁女士分别签署独立非执行董事服务合同。作为独立
非执行董事，LIU XIAOZHI（刘小稚）女士和程雁女士的年度薪酬
为不高于含税人民币30万元（含人民币30万元）或等值外币，具
体薪酬金额将在每年底确定，并于本公司当年的年报中披露。
经职工代表大会选举为职工董事后，张海燕女士的任期将自职
工代表大会决议当天生效至第十一届董事局任期届满为止。本
公司将与张海燕女士签署执行董事服务合同。作为执行董事，
张海燕女士每年的薪酬将根据其在本公司的具体管理职位领
取相应的报酬，上述报酬包括基本年薪、绩效年薪、福利等全
部即期收入及延期支付部分，具体金额将在每年底确定，并于
本公司当年的年报中披露。
尽本公司董事最大限度所知及除上文所披露者外，LIU XIAOZHI（刘
小稚）女士、程雁女士和张海燕女士：(i)在过去三年没有在其证
券于香港或海外任何证券市场上市的其他公众公司中担任董
事职务；(i)彼等与本公司任何董事、高级管理人员、主要或控
股东没有任何关系，也没有在本公司或其任何附属公司担任
任何职务；及(i)于本公告日期，根据《证券及期货条例》（香港法
例第571章）第XV部之涵义，未拥有任何本公司或其相关法团股
份之权益。
除上文所披露者外，LIU XIAOZHI（刘小稚）女士、程雁女士和张
海燕女士分别确认，概无其他资料及有关其获委任之事宜须
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「上市规则」）第
13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条予以披露，亦没有任何其他须提请本公
司股东注意的事项。
LIU XIAOZHI（刘小稚）女士和程雁女士均已确认：(i)其符合上市
规则第3.13(1)至(8)条所列各项因素有关的独立性；(i)其过去或
目前并无任何于本公司或其附属公司业务中的财务或其他权
益，亦无与本公司任何核心关连人士（定义见上市规则）有任何
关连；及(i)并无其他可能影响其独立性的因素。董事局亦认为
LIU XIAOZHI（刘小稚）女士和程雁女士符合上市规则第3.13条的
独立性指引，且根据指引条款乃为独立。
4. 建议委任董事局下设提名委员会及薪酬和考核委员会成员
为填补因刘京先生退任而造成的相关董事局专门委员会的成
员缺额，董事局进一步批准，经临时股东大会选举LIU XIAOZHI
（刘小稚）女士为董事局独立非执行董事后，LIU XIAOZHI（刘小稚）
女士将担任薪酬和考核委员会委员及主任、提名委员会委员。
二. 召开临时股东大会
本公司将尽快召开临时股东大会，并向临时股东大会提呈有关选举
LIU XIAOZHI（刘小稚）女士和程雁女士为独立非执行董事的议案，
并将采取累积投票制进行。本公司将适时于上海证券交易所网站、
香港联合交易所有限公司网站及本公司网站刊发临时股东大会的
通函及通告。
三. 召开职工代表大会
待临时股东大会审议通过《公司章程》的修订后，公司将尽快召开职
工代表大会，并向职工代表大会提呈选举张海燕女士为职工董事的
议案。
承董事局命
福耀玻璃工业集团股份有限公司
曹德旺
董事长
中国福建省福州市，2025年8月19日
于本公告日期，本公司董事局成员包括执行董事曹德旺先生、曹晖先生、
叶舒先生及陈向明先生；非执行董事吴世农先生及朱德贞女士；独立非
执行董事刘京先生、薛祖云先生及达正浩先生。