香港交易及结算所有限公司及香港聯合交易所有限公司对本公告的内容概不负

责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部

或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

海外监管公告

此乃南京钢铁股份有限公司在二零二五年八月十九日登载于中华

人民共和国上海证券交易所网站（w.se.com.cn）关于第九届

董事会第十二次会议决议公告。南京钢铁股份有限公司为中国中

信股份有限公司的附属公司。

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证券代码：

证券简称：南钢股份公告编号：临

2025-042

南京钢铁股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会议召开情况

南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）于

年

月

日以直接送达的

方式向全体董事、监事和高级管理人员发出召开第九届董事会第十二次会议通知

及会议材料。本次会议于

年

月

日上午采用通讯表决的方式召开。会

议应出席董事

人，实际出席董事

人。公司监事会成员及部分高级管理人员

列席会议。公司董事长黄一新因公无法主持会议，本次会议由公司副董事长杨峰

先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章

程》的规定。

二、董事会议审议情况

（一）审议通过《

年半年度报告》（全文及摘要）

年上半年，公司实现营业收入

289.44

亿元，同比下降

14.06%

；实现

归属于上市公司股东的净利润

14.63

亿元，同比上升

18.63%

。截至

年

月

日，公司总资产为

707.78

亿元，比上年度末上升

2.42%

；归属于上市公

司股东的净资产

269.34

亿元，比上年度末上升

3.48%

；加权平均净资产收益率

5.15%

，同比增加

0.42

个百分点。

表决结果：

票同意、

票反对、

票弃权。

本议案已在本次董事会议召开前经公司董事会审计与内控委员会审议并

一致通过。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证

券交易所网站（

htp:/w.se.com.cn/

，以下简称上交所网站）的《南京钢铁

股份有限公司

年半年度报告摘要》和登载于上交所网站的《南京钢铁股份

---

有限公司

年半年度报告》。

公司

年第二季度主要经营数据详见同日刊登于《中国证券报》《上海

证券报》《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于

年第

二季度主要经营数据的公告》（公告编号：临

2025-041

）。

（二）审议通过《关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》

关联董事杨峰、郭家骅、王海勇回避表决。

表决结果：

票同意、

票反对、

票弃权。

本议案已在本次董事会议召开前经公司董事会审计与内控委员会、独立董

事专门会议审议并一致通过。

内容详见同日登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于对中信财务

有限公司的风险持续评估报告》。

（三）审议通过《

年上半年度利润分配方案》

同意公司

年上半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，

向全体股东每股派发现金红利

0.1186

元（含税）。截至

年

月

日，公

司总股本

6,165,091,011

股，以此测算合计拟派发现金红利

731,179,793.9046

元（含税），占合并报表

年上半年度归属于上市公司股东净利润的

50%

。

法定公积金、任意公积金计提将在年度进行统筹，统一计提，中期利润分配不计

提相应公积金，本次不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

如在实施权益分派的股权登记日之前，公司总股本发生变动的，维持每股分

配比例不变，相应调整分配总额。

根据公司

年度股东大会授权，本次利润分配方案无需提交股东会审

议。

表决结果：

票同意、

票反对、

票弃权。

本议案已在本次董事会议召开前经公司董事会审计与内控委员会审议并

一致通过。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所

---

网站的《南京钢铁股份有限公司

年上半年度利润分配方案公告》（公告编

号：临

2025-044

）。

（四）审议通过《关于

<2025

年度“提质增效重回报”行动方案

的半年度

评估报告》

表决结果：

票同意、

票反对、

票弃权。

本议案已在本次董事会议召开前经公司董事会战略与

ESG

委员会审议并

一致通过。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所

网站的《南京钢铁股份有限公司关于

<2025

年度“提质增效重回报”行动方案

的半年度评估报告》（公告编号：临

2025-045

）。

（五）审议通过《关于计提减值准备及报废资产的议案》

同意公司计提存货跌价准备和信用减值准备共计

33,789.97

万元，资产报废

损失合计

7,472.72

万元，归属于上市公司股东的净利润相应减少

32,774.76

万

元。

表决结果：

票同意、

票反对、

票弃权。

本议案已在本次董事会议召开前经公司董事会审计与内控委员会审议并

一致通过。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所

网站的《南京钢铁股份有限公司关于计提减值准备的公告》（公告编号：临

2025-046

）。

（六）审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》

同意公司（含子公司）在

年度内因业务需要向扬州泰富特种材料有限

公司采购铁矿石等原料，本次预计新增日常关联交易金额

亿元，并授权公司管

理层在规定额度范围内决策相关事项及签署相关协议。

关联董事杨峰、郭家骅、王海勇回避表决。

---

表决结果：

票同意、

票反对、

票弃权。

本议案已在本次董事会议召开前经公司董事会审计与内控委员会、独立董

事专门会议审议并一致通过。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所

网站的《南京钢铁股份有限公司关于新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：

临

2025-047

）。

（七）审议通过《关于修订

南京钢铁股份有限公司章程

的议案》

同意公司不再设置监事会，由董事会审计与内控委员会行使《中华人民共和

国公司法》规定的监事会的职权。

同意对《南京钢铁股份有限公司章程》相关条款的修订。

表决结果：

票同意、

票反对、

票弃权。

本议案尚需提交公司

年第二次临时股东会审议。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所

网站的《南京钢铁股份有限公司关于修订

公司章程

的公告》（公告编号：临

2025-048

）及登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司章程》。

（八）审议通过《关于修订

南京钢铁股份有限公司董事会议事规则

的议

案》

同意对《南京钢铁股份有限公司董事会议事规则》相关条款的修订。

《关于修订

南京钢铁股份有限公司章程

的议案》的生效，是《关于修订

南京钢铁股份有限公司董事会议事规则

的议案》生效的前提。

表决结果：

票同意、

票反对、

票弃权。

本议案尚需提交公司

年第二次临时股东会审议。

内容详见同日登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司董事会议事规

则》。

（九）审议通过《关于修订

南京钢铁股份有限公司股东会议事规则

的议

---

案》

同意对《南京钢铁股份有限公司股东会议事规则》相关条款的修订。

《关于修订

南京钢铁股份有限公司章程

的议案》的生效，是《关于修订

南京钢铁股份有限公司股东会议事规则

的议案》生效的前提。

表决结果：

票同意、

票反对、

票弃权。

本议案尚需提交公司

年第二次临时股东会审议。

内容详见同日登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司股东会议事规

则》。

（十）审议通过《关于修订

南京钢铁股份有限公司信息披露事务管理制

度

的议案》

同意对《南京钢铁股份有限公司信息披露事务管理制度》相关条款的修订。

表决结果：

票同意、

票反对、

票弃权。

内容详见同日登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司信息披露事务管

理制度》。

（十一）审议通过《关于修订

南京钢铁股份有限公司董事会审计与内控委

员会实施细则

的议案》

同意公司不再设置监事会，由董事会审计与内控委员会行使《中华人民共和

国公司法》规定的监事会的职权。

同意对《南京钢铁股份有限公司董事会审计与内控委员会实施细则》相关条

款的修订。

表决结果：

票同意、

票反对、

票弃权。

内容详见同日登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司董事会审计与内

控委员会实施细则》。

（十二）审议通过《关于制定

南京钢铁股份有限公司董事、高级管理人员

离职管理制度

的议案》

---

同意制定《南京钢铁股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》以规

范公司董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益。

表决结果：

票同意、

票反对、

票弃权。

本议案尚需提交公司

年第二次临时股东会审议。

内容详见同日登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司董事、高级管理

人员离职管理制度》。

（十三）审议通过《关于制定

南京钢铁股份有限公司信息披露暂缓与豁免

业务管理制度

的议案》

同意制定《南京钢铁股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》以规

范公司信息披露暂缓与豁免行为，保证公司及相关信息披露义务人依法合规履行

信息披露义务。

表决结果：

票同意、

票反对、

票弃权。

内容详见同日登载于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司信息披露暂缓与

豁免业务管理制度》。

（十四）审议通过《关于召开

年第二次临时股东会的议案》

公司决定于

年

月

日（星期五）采用现场投票、网络投票相结合的

方式召开

年第二次临时股东会。现场会议于当日下午

：

在南京市六合

区卸甲甸南钢办公楼

会议室召开。

表决结果：

票同意、

票反对、

票弃权。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所

网站的《南京钢铁股份有限公司关于召开

年第二次临时股东会的通知》（公

告编号：临

2025-049

）。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十日

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*

完

香港，二零二五年八月十九日

于本公告日期，中国中信股份有限公司执行董事为奚国华先生(董事长)、

张文武先生、刘正均先生及王国权先生；中国中信股份有限公司非执行董事为

于洋女士、张麟先生、李艺女士、岳学鲲先生、杨小平先生及李子民先生；及

中国中信股份有限公司独立非执行董事为萧伟强先生、徐金梧博士、梁定邦

先生、科尔先生、田川利一先生及陈玉宇先生。