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招商银行股份有限公司

CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（H股票代码：03968)

董事会议召开日期

招商银行股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）兹通告谨定于2025年8月29

日（星期五）举行董事会议，借以（其中包括）审议及批准刊发本公司截至2025

年6月30日止的六个月的中期业绩公告，及考虑派发中期股息（如有）之建议。

招商银行股份有限公司董事会

2025年8月19日

于本公告日期，本公司的执行董事为王良及钟德胜；本公司的股东董事（非执行

董事）为缪建民、石岱、孙云飞、朱立伟及黄坚；及本公司的独立非执行董事为

李孟刚、刘俏、田宏启、李朝鲜、史永东及李健。