01938 珠江钢管 公告及通告：董事会会议通告

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CHU KONG PETROLEUM AND NATURAL GAS STEL PIPE HOLDINGS LIMITED

珠江石油天然气钢管控股有限公司

(于开曼群岛注册成立的有限公司)

(股份代号: 1938)

董事会议通告

珠江石油天然气钢管控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）会（「董事会」）谨此公布，

董事会将于二零二五年八月二十九日（星期五）召开会议，会议目的其中包括但不限于考虑及

批准刊发本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月之未经审核中期业绩和考虑

及批准宣派中期股息之建议（如有）。

承董事会命

珠江石油天然气钢管控股有限公司

主席

陈昌

中国广东省，二零二五年八月十九日

于本公布日期，董事会由两位执行董事，即陈昌先生及陈兆年女士；及三位独立非执行董事，即陈平先

生、欧阳广华先生及詹建宙先生组成。