香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不

负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告

全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责

任。

Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.

四环医药控股集团有限公司

（于百慕达注册成立的有限公司）

（股份代号：0460）

董事会议通知

四环医药控股集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将于

二零二五年八月二十九日（星期五）举行董事会议，借以（其中包括）批准本公

司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月之中期业绩及其发布，

并讨论及通过（如适用）派发中期股息。

承董事会命

四环医药控股集团有限公司

主席兼执行董事

车冯升医生

香港，二零二五年八月十九日

于本公告日期，本公司的执行董事为车冯升医生（主席）、郭维城医生（副主席兼

行政总裁）、张炯龙医生、陈燕玲女士及缪瑰丽女士；及本公司的独立非执行董

事为曾华光先生、朱迅博士及王冠先生。