香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性

或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚

赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

哈尔滨银行股份有限公司*

Harbin Bank Co., Ltd.

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：6138）

董事会议通知

哈尔滨银行股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此公布，董事会议

将于2025年8月29日（星期五）举行，借以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属

公司截至2025年6月30日止六个月的中期业绩。

承董事会命

哈尔滨银行股份有限公司

董事长

邓新权

中国哈尔滨，2025年8月19日

于本公告日期，董事会成员包括执行董事邓新权及姚春和；非执行董事张宪军、

刘培伟、程帅及贾海宁；及独立非执行董事侯伯坚、靳庆鲁、陈明及梁秀芬。

• ，不受香港

金融管理局监督，亦不获授权在香港经营银行╱存款业务。