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完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该

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（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

（H股份代码：00317）

董事会议通知

兹通告，中船海洋与防务装备股份有限公司（「本公司」，连同其附属公司合

称 「本集团」）将于二零二五年八月二十八日（星期四）举行本公司定期董事（「董

事」）会（「董事会」）会议，以审议本集团截至二零二五年六月三十日止六个月

未经审计的二零二五年半年度报告之业绩公告及其他事宜（如有）。

承董事会命

中船海洋与防务装备股份有限公司

公司秘书

李志东

广州，二零二五年八月十八日

本公告公布之日，董事会的八位成员分别为：执行董事陈利平先生；非执行董事顾远

先生、任开江先生及尹路先生；以及独立非执行董事林斌先生、聂炜先生、李志坚先

生及谢昕女士。