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Virtual Mind Holding Company Limited

天机控股有限公司

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：1520）

董事会议通告

天机控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，将于

二零二五年八月二十八日（星期四）举行董事会议，以考虑及批准（其中包括）

本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月之未经审核中期业绩

及宣派中期股息（如有）。

承董事会命

天机控股有限公司

主席及执行董事

梅唯一

香港，二零二五年八月十八日

于本公告日期，执行董事为梅唯一先生、李阳先生、田一妤女士及王玮楷先生；

独立非执行董事为邓澍焙先生、韩铭生先生及杨礼华女士。