02145 上美股份 公告及通告：董事会会议通告

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Shanghai Chicmax Cosmetic Co., Ltd.

上海上美化妆品股份有限公司

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：2145）

董事会议通告

上海上美化妆品股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会

会议将于二零二五年八月二十八日（星期四）举行，借以考虑及批准（其中包括）本

公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月的中期业绩及其发布，并

考虑建议派发中期股息（如有），以及处理其他事项。

承董事会命

上海上美化妆品股份有限公司

董事长、执行董事兼首席执行官

吕义雄先生

中国，上海

二零二五年八月十八日

于本公告日期，董事会包括执行董事吕义雄先生、罗燕女士、冯一峰先生及宋洋

女士；非执行董事李寒穷女士及孙昊先生；独立非执行董事梁浩新先生、罗妍女

士及李洋先生。