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何责任。

PU’ER LANCANG ANCIENT TEA CO., LTD.

普洱澜沧古茶股份有限公司

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：6911)

董事会召开日期

普洱澜沧古茶股份有限公司（「本公司」，连同其附属公司「本集团」）董事（「董事」）会（「董事

会」）兹通告谨定于二零二五年八月二十八日（星期四）举行董事会议，以（其中包括）考虑及

通过本集团截至二零二五年六月三十日止六个月之未经审计中期业绩及其刊发，以及处理其他

事项（如有）。

承董事会命

普洱澜沧古茶股份有限公司

董事长兼执行董事

杜春峄女士

香港，二零二五年八月十八日

于本公告日期，本公司董事会由(i)执行董事杜春峄女士、周信忠先生、张慕衡先生、石一景女

士、付刚先生及刘佳杰先生；及(i)独立非执行董事谢晓尧博士、汤章亮先生及杨克泉博士组

成。