09668 渤海银行 公告及通告：2025年第二次临时股东大会投票表决结果
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赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
CHINA BOHAI BANK CO., LTD.
渤海银行股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：9668）
2025年第二次临时股东大会
投票表决结果
兹提述渤海银行股份有限公司（「本行」）日期均为2025年8月1日的2025年第二次
临时股东大会（「临时股东大会」）通函（「该通函」）及通告。除另有界定者外，本
公告所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。
本行已于2025年8月18日（星期一）下午2时于中国天津市河东区海河东路218号
渤海银行大厦6702会议室举行临时股东大会。临时股东大会由本行董事长王锦虹
先生主持。执行董事王锦虹先生、屈宏志先生，非执行董事欧兆伦先生、元微女
士、胡爱民先生，以及独立非执行董事谢日康先生、岑绍雄先生、王爱俭女士、
刘骏民先生、刘澜飚先生、欧阳勇先生出席临时股东大会；非执行董事段文务先
生、张云集先生因其他公务原因未能出席临时股东大会。
香港中央证券登记有限公司获本行委任为临时股东大会的点票监察员。本行的两
位股东代表及一位监事参与计票和监票。本行的中国法律顾问北京市通商律师事
务所对临时股东大会的召集召开及其他相关事项依法进行见证，并认为临时股东
大会符合有关法律及法规、规范文件和公司章程的规定。
临时股东大会投票表决结果
于该会议召开当日，本行已发行的普通股份总数为17,762,000,000股，包括
11,561,445,000股内资股及6,200,555,000股H股。就本行所知，若干股东在本行
授信逾期，因此根据公司章程的规定，该等股东于临时股东大会上的投票权将受
到限制，导致共计1,370,706,739股内资股受到限制。除上述所披露者外，经董事
会作出一切合理查询后所知、所得资料及所信，概无限制任何股东于临时股东大
会上就提呈之决议案进行投票的情况；概无股东于临时股东大会考虑的事宜上拥
有重大利益，并须于临时股东大会上放弃投票；概无本行股份就《上市规则》第
13.40条载列赋予持有人权利出席临时股东大会并于会上放弃投赞成票；概无股东
须根据《上市规则》就于临时股东大会提呈之决议案放弃投票；概无股东于该通函
中表示有意就于临时股东大会提呈之决议案投票反对或放弃投票。
于临时股东大会召开当日，赋予本行股东权利于临时股东大会上就提呈之决
议案投票之普通股份总数为16,391,293,261股，包括10,190,738,261股内资
股及6,200,555,000股H股。出席临时股东大会的股东或股东代理人合共代表
13,285,857,312股本行有表决权普通股份，占截至临时股东大会日期止本行有表
决权普通股份总数约81.054357%。
| 特别决议案 | 票数及占临时股东大会上 有表决权股份总数比例(%) | |||
|---|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1. | 修订公司章程 | 13,112,214,830 (98.693028%) | 173,642,482 (1.306972%) | 0 (0.000000%) |
| 普通决议案 | 票数及占临时股东大会上 有表决权股份总数比例(%) | |||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 2. | 修订股东大会议事规则 | 13,285,857,312 (100.000000%) | 0 (0.000000%) | 0 (0.000000%) |
| 3. | 修订董事会议事规则 | 13,112,214,830 (98.693028%) | 173,642,482 (1.306972%) | 0 (0.000000%) |
| 特别决议案 | 票数及占临时股东大会上 有表决权股份总数比例(%) | |||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 4. | 不再设立监事会 | 13,285,856,827 (99.999996%) | 0 (0.000000%) | 485 (0.000004%) |
于临时股东大会提呈之决议案以投票方式进行表决，表决结果详情如下：
由于第1及4项决议案均获得出席临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上通过，故该等决议案均已作为特别决议案获正式通过。由于第
2及3项决议案均获得出席临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过
半数通过，故该等决议案已作为普通决议案获正式通过。