06119 天源集团公告及通告：董事会会议通告

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或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

TIAN YUAN GROUP HOLDINGS LIMITED

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：6119）

天源集团控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，董事会

会议将于二零二五年八月二十八日（星期四）举行，以（其中包括）审议及批准本公

司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月的未经审计综合中期业绩

及其刊发；审议派付中期股息（如有）；及处理任何其他事宜（如有）。

承董事会命

天源集团控股有限公司

主席兼行政总裁

杨金明

香港，二零二五年八月十八日

于本公告日期，执行董事为杨金明先生、董慧敏女士及苏柏翰先生，非执行董事

为杨帆先生以及独立非执行董事为彭汉忠先生、邬锦雯教授及黄耀辉先生。