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（股份代号： 63）

（于百慕达注册成立之有限公司）

CHINA ASIA VALEY GROUP LIMITED

中亚烯谷集团有限公司

董事会议日期

中亚烯谷集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布将于二零二五年八

月二十八日（星期四）举行董事会议，以批准（其中包括）本公司及其附属公

司截至二零二五年六月三十日止六个月之中期业绩及其发布，考虑派发中期

股息（如有）及处理任何其他事务。

承董事会命

中亚烯谷集团有限公司

主席兼行政总裁

黄炳煌

香港，二零二五年八月十八日

于本公告日期，董事会成员包括执行董事黄炳煌先生（主席兼行政总裁）、夏萍女士及王丽姣

女士；及独立非执行董事曹思维先生、王荣芳先生及段日煌先生。