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董事会议通告

首都信息发展股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将于二零二

五年八月二十八日星期四上午十时正假座中华人民共和国北京市东城区隆福寺街

号隆

福大厦

层会议室举行董事会议。借以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公司截至

二零二五年六月三十日止六个月未经审核之中期业绩。

承董事会命

首都信息发展股份有限公司

董事长

余东辉

中华人民共和国，北京，二零二五年八月十八日

于本公告日期，本公司之执行董事分别为余东辉先生及张益谦先生，而本公司之非执行

董事分别为严轶女士、辛双百先生、赵淑杰女士、姜巍先生及王昱铮先生，以及本公司

之独立非执行董事分别为宫志强先生、张伟雄先生、董进先生及李建强先生。

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仅供识别