03389 亨得利 公告及通告：董事名单及其职责与职能

HENGDELI HOLDINGS LIMITED

亨得利控股有限公司

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：3389）

董事名单及其职责与职能

亨得利控股有限公司董事会（「董事会」）成员及其角色及职能载列如下：

执行董事

张泳麟先生（主席）

李树忠先生

非执行董事

史仲阳先生

独立非执行董事

蔡建民先生

刘学灵先生

钱炜青女士

董事会设有三个委员会。董事会成员在这些委员会中所担任的职位载列如下：

审核委员会

蔡建民先生（委员会主席）

刘学灵先生

钱炜青女士

薪酬委员会

刘学灵先生（委员会主席）

蔡建民先生

张泳麟先生

提名委员会

张泳麟先生（委员会主席）

蔡建民先生

刘学灵先生

香港，二零二五年八月十八日