08277 骏东控股 公告及通告：于2025年8月18日举行之股东周年大会之投票表决结果
| 普通决议案 | 投票数目 （占投票总数百分比） | ||
|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | ||
| 1. | 2025 考虑、省览及采纳本公司及其附属公司截至 年 3 31 月 日止年度之经审核综合财务报表、本公司董事 （「董事」）会报告与核数师报告。 | 151,020,186 (100%) | 0 (0%) |
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其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内
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STED ORIENTAL (HOLDINGS) COMPANY LIMITED
骏东（控股）有限公司（于开曼群岛注册成立之成员有限公司）
（股份代号：
）
于
年
月
日举行之股东周年大会之投票表决结果
兹提述骏东（控股）有限公司（「本公司」）日期为
年
月
日之通函以及有关于
年
月
日举行之股东周年大会（「股东周年大会」）之日期为
年
月
日之通告（「通
告」）。
股东周年大会之投票结果
本公司董事会（「董事会」）欣然宣布，由于逾
50%
票数赞成通告所载之提呈决议案（「决议
案」），因此全部决议案已于股东周年大会以投票表决方式获本公司股东（「股东」）正式
通过为本公司之普通决议案。
有关全部决议案之投票表决结果如下：
（「董事」）会报告与核数师报告。
| 普通决议案 | 投票数目 （占投票总数百分比） | ||
|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | ||
| 2. | (a) 重选薛兆强先生为执行董事。 | 151,020,186 (100%) | 0 (0%) |
| (b) 重选��女士为独立非执行董事。 | 151,020,186 (100%) | 0 (0%) | |
| (c) 2026 3 31 授权董事会厘定截至 年 月 日止年度之董 事酬金。 | 151,020,186 (100%) | 0 (0%) | |
| 3. | 续聘⾹�立���会�师事务����司为本公司 核数师并授权董事会厘定其酬金。 | 151,020,186 (100%) | 0 (0%) |
| 4. | 授予董事一般授权，以配发、发行及处置本公司股本 0.01 中每股面值 港元的额外股份，总账面值不得超 过通过该决议案之日本公司已发行股本总账面值的 20% 。 | 151,020,186 (100%) | 0 (0%) |
| 5. | 授予董事一般授权以购回本公司股份，至多为于通 10% 过该决议案之日本公司已发行股本的 。 | 151,020,186 (100%) | 0 (0%) |
| 6. | 将本公司购回的本公司股本中股份总数加入根据上 4 文第 项决议案授予的董事发行股份一般授权中。 | 151,020,186 (100%) | 0 (0%) |
文第项决议案授予的董事发行股份一般授权中。
决议案全文载于通告内。
于股东周年大会日期，本公司之已发行股份（「股份」）总数为
262,473,333
股，即赋予持
有人权利出席股东周年大会并于会上表决赞成或反对任何决议案之股份总数。概无股
份根据香港联合交易所有限公司（「联交所」）
GEM
证券上市规则（「
GEM
上市规则」）第
17.47A
条所载赋予持有人权利出席股东周年大会惟须于会上就决议案放弃投赞成票。
概无股东根据
GEM
上市规则规定须于股东周年大会上就决议案放弃投票。概无股东于
通函内表示其有意于股东周年大会上就决议案投反对票或放弃投票。
所有董事均有出席股东周年大会。
本公司之香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司于股东周年大会上担任投票监票
人。
承董事会命
骏东（控股）有限公司
主席及执行董事
李月
香港，
年
月
日
于本公布日期，董事会成员包括执行董事李月先生及薛兆强先生；非执行董事丁洪泉先
生；以及独立非执行董事王围先生、董萍女士及朱达先生。
本公布乃遵照
GEM
上市规则之规定而刊载，旨在提供本公司之资料，各董事愿就本公
布共同及个别承担全部责任。各董事在作出一切合理查询后确认，就彼等所知及所信，
本公布所载资料在各重大方面均属准确及完整，且并无误导或欺诈成分，亦无遗漏任何
其他事项，致使本公布所载之任何陈述或本公布产生误导。
本公布将自刊发之日起至少七天刊载于联交所网站
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及刊发于本公司网
站
w.stedoriental.com.hk
内。