01576 齐鲁高速 公告及通告：董事会会议日期

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赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：1576）

董事会议日期

齐鲁高速公路股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此公布，

董事会议将于2025年8月28日（星期四）举行，借以（其中包括）考虑及批准本公

司及其附属公司截至2025年6月30日止六个月之未经审计的中期业绩及其发布，

并考虑派发中期股息之建议（如有）。

承董事会命

齐鲁高速公路股份有限公司

执行董事

段鹏

中国山东

2025年8月18日

于本公告日期，执行董事为段鹏先生及陈修林先生；非执行董事为高勇军先生、

孔霞女士、王刚先生、施惊雷先生、杜中明先生及任玮先生；及独立非执行董事

为刘洪渭先生、何家乐先生、王令方先生、冷平先生及沈尘女士。