03623 中国金融发展 公告及通告：董事会会议日期

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ChinaSucesFinanceGroupHoldingsLimited

中国金融发展（控股）有限公司

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：

）

董事会议日期

中国金融发展（控股）有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布将于二零二

五年八月二十八日（星期四）召开董事会议，借此（其中包括）审议及批准（倘认为合适）

本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月之中期业绩及审议派发中期股息

（如有）的建议。

承董事会命

中国金融发展（控股）有限公司

主席兼执行董事

张铁伟

香港，二零二五年八月十八日

于本公告日期，董事会包括(i)五名执行董事，即张铁伟先生、李斌先生、戴菁女士、徐凯英先生及庞浩

泉先生，及(i)三名独立非执行董事，即曾鸿基先生、区天旗先生及周小江先生。