01947 美皓集团公告及通告：董事会会议日期

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MeihaoMedicalGroupCo.,Ltd

（股份代号：1947）

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

美皓医疗集团有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，本公司

将于二零二五年八月二十八日（星期四）举行董事会议，借以（其中包括）考虑

及批准本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月之未经审核

中期业绩及其刊发，以及考虑建议派发中期股息（如有）。

承董事会命

美皓医疗集团有限公司

主席兼执行董事

王晓敏先生

香港，二零二五年八月十八日

于本公告日期，执行董事为王晓敏先生及周健医生，以及独立非执行董事为黄

晞华先生、谭汉珊女士及张永存先生。