02315 百奥赛图－Ｂ 公告及通告：董事会会议召开日期

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BIOCYTOGEN PHARMACEUTICALS (BEIJING) CO., LTD.

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：2315）

董事会议召开日期

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）

谨此宣布，董事会议将于2025年8月28日（星期四）举行，借以（其中包括）(i)

考虑及批准本公司及其附属公司截至2025年6月30日止六个月的中期业绩及其发

布，以及(i)考虑派发中期股息（如有）。

承董事会命

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司

董事长、首席执行官兼执行董事

沈月雷

香港，2025年8月18日

于本公告日期，董事会包括董事长、首席执行官兼执行董事沈月雷博士、执行董

事倪健博士及张海超博士；非执行董事魏义良先生、周可祥博士及张蕾娣女士；

独立非执行董事华风茂先生、喻长远博士及梁晓燕女士。