01141 民银资本 公告及通告：董事会会议日期

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民银资本控股有限公司

CMBCAPITALHOLDINGSLIMITED

（于百慕达注册成立之有限公司）

（股份代号：

）

董事会议日期

民银资本控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会议将于二零

二五年八月二十八日（星期四）举行，以就（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公司截

至二零二五年六月三十日止六个月的未经审核综合中期业绩（「二零二五年中期业绩」）以

及批准根据香港联合交易所有限公司证券上市规则将予刊发的二零二五年中期业绩的草

拟公告，以及考虑派发中期股息（如有）。

承董事会命

民银资本控股有限公司

主席

李宝臣

香港，二零二五年八月十八日

于本公告日期，执行董事为李宝臣先生、李明先生及吴海淦先生；非执行董事为

吴渊女士及徐峰先生；而独立非执行董事为李卓然先生、吴斌先生及王立华先生。