01651 津上机床中国 公告及通告：二零二五年八月十八日举行之股东周年大会的表决结果
| 普通决议案 | 票数(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | ||||
| 1. | 接纳及考虑本公司截至二零二五年三月三十一日止年度经审 核综合财务报表及董事会报告与核数师报告。 | 297,374,550 (100.00%) | 0 (0.00%) | ||
| 2. | 宣派截至二零二五年三月三十一日止年度的末期股息每股股 份0.50港元。 | 297,374,550 (100.00%) | 0 (0.00%) | ||
| 3. | (A) | 以独立决议案重选下列各董事： | |||
| (i) | 重选王晓坤博士为本公司执行董事； | 297,374,550 (100.00%) | 0 (0.00%) | ||
| (ii) | 重选李泽群博士为本公司执行董事； | 297,374,550 (100.00%) | 0 (0.00%) | ||
| (iii) | 重选西嶋尚生先生为本公司非执行董事； | 288,719,550 (97.09%) | 8,655,000 (2.91%) | ||
| (iv) | 重选羽贺胜一郎先生为本公司非执行董事； | 294,036,550 (98.88%) | 3,338,000 (1.12%) | ||
| (v) | 重选太田邦正先生为本公司独立非执行董事； | 297,374,550 (100.00%) | 0 (0.00%) | ||
| (vi) | 重选岩渕聡博士为本公司独立非执行董事；及 | 297,374,550 (100.00%) | 0 (0.00%) | ||
| (vii) | 重选黄平博士为本公司独立非执行董事。 | 296,962,550 (99.86%) | 412,000 (0.14%) | ||
| (B) | 授权本公司董事会厘定各董事酬金。 | 285,780,685 (96.10%) | 11,593,865 (3.90%) | ||
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或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚
赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。
Precision Tsugami (China) Corporation Limited
津上精密机床（中国）有限公司
（于开曼群岛注册成立的有限公司）
（股份代号：1651）
二零二五年八月十八日举行之股东周年大会的表决结果
津上精密机床（中国）有限公司（「本公司」）于二零二五年八月十八日举行之股东周
年大会（「股东周年大会」）上，所有列载于日期为二零二五年七月二十五日的股东
周年大会通告内的提呈决议案均以一股一票方式进行投票表决。投票表决结果如
下：
| 普通决议案 | 票数(%) | ||
|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | ||
| 4. | 续聘安永会计师事务所为本公司核数师以及授权本公司董事 会厘定其酬金。 | 297,374,550 (100.00%) | 0 (0.00%) |
| 5. | 授予本公司董事一般授权，以购回不超过于本决议案获通过 当日本公司的已发行股份总数10%的本公司股份。 | 297,374,550 (100.00%) | 0 (0.00%) |
附注：
(a) 上述本公司股份（「股份」）数目及投票百分比乃根据亲身、由授权公司代表或委任受委代
表出席股东周年大会并于会上投票之本公司股东（「股东」）所持有之股份总数计算。
(b) 由于上述各项决议案均获得超过50%的票数赞成，故所有决议案已正式获通过为本公司的
普通决议案。
(c) 于股东周年大会当日，已发行股份总数为375,675,000股，其持有人有权出席股东周年大
会并于会上投票。于股东周年大会当日，本公司并未持有任何库存股份。
(d) 于股东周年大会当日，中银国际信托（香港）有限公司为根据本公司股份奖励计划持有
4,629,000股本公司未归属股份的受托人，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
（「《上市规则》」）第17.05A条之规定，其须就并已就所有于股东周年大会上提呈之决议案
放弃投票。因此，赋予持有人权利出席股东周年大会并于会上就决议案投票的本公司股份
总数为371,046,000股。
(e) 概无任何股份赋予股东权利以出席股东周年大会并须根据上市规则第13.40条规定所载而
放弃表决赞成决议案。
(f) 除上文披露者外，概无股东须根据上市规则规定于股东周年大会上就任何决议案放弃投
票。任何股东于股东周年大会上就任何提呈决议案投票时概不受任何限制。
(g) 概无股东于本公司日期为二零二五年七月二十五日之通函中表明彼等打算在股东周年大会
上投票反对任何决议案或就任何决议案放弃投票。
(h) 本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司于股东周年大会上担任点票的监票
员。
(i) 执行董事唐东雷博士、王晓坤博士及李泽群博士、非执行董事西嶋尚生先生、松下真実女
士及羽贺胜一郎先生以及独立非执行董事太田邦正先生、岩渕聡博士、黄平博士及谭建波
先生出席了股东周年大会。