00346 延长石油国际 公告及通告：董事会会议召开日期

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全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责

任。

（于百慕达注册成立之有限公司）

（股份代号：00346）

董事会议召开日期

延长石油国际有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司董事会

会议将于二零二五年八月二十八日（星期四）举行，以考虑及批准（当中包括）本

公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月未经审核之中期业绩

及宣派中期股息（如有）。

承董事会命

延长石油国际有限公司

主席

封银国

香港，二零二五年八月十八日

执行董事：独立非执行董事：

封银国先生（主席）吴永嘉先生

王海宁女士梁廷育先生

丁嘉晟先生孙立明先生

牟国栋博士

非执行董事：

鹿译文女士