01501 瑛泰医疗 公告及通告：董事会召开日期
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ShanghaiINTMedicalInstrumentsCo.,Ltd.*
上海瑛泰医疗器械股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：1501）
董事会召开日期
上海瑛泰医疗器械股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨
此宣布，本公司将于2025年8月28日（星期四）举行董事会议，借以（其中包括）
批准本公司及其附属公司截至2025年6月30日止六个月未经审核中期业绩以供发布，
及考虑派发中期股息（如有）。
承董事会命
上海瑛泰医疗器械股份有限公司
董事长
梁栋科博士
中国上海
2025年8月18日
于本公告日期，董事会由执行董事梁栋科博士及林森先生、非执行董事宋媛博士、王瑞
琴先生、陈红琴女士及张泓先生，以及独立非执行董事蹇锡高先生、许鸿群先生及徐从
礼先生组成。
*仅供识别