01215 开源控股公告及通告：董事会会议通告

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KAIYUANHOLDINGSLIMITED

（于百慕达注册成立之有限公司）

（股份代号：1215）

董事会议通告

开源控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，董事会议将于二零二五年

八月二十九日（星期五）假香港湾仔告士打道178号华懋世纪广场28楼举行，旨在（其中包

括）批准本公司及其附属公司截止二零二五年六月三十日止六个月的中期业绩及考虑派发

中期股息（如有）。

承董事会命

开源控股有限公司

执行董事

罗永志

香港，二零二五年八月十八日

于本公告日期，董事会由执行董事薛健先生及罗永志先生；以及独立非执行董事谭新荣

先生、吴志彬先生、贺弋先生及郭佩霞女士组成。