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董事会议通告

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第

13.43

条而作出。

金嗓子控股集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会议将于

年

月

日（星期四）举行，借以（其中包括）审议及批准本公司及其附属公司截至

年

月

日止六个月之中期业绩及其发布，并考虑宣派及派发中期股息（如有）。

承董事会命

金嗓子控股集团有限公司

主席

江佩珍

中国广西

年

月

日

于本公告日期，董事会成员包括非执行董事江佩珍女士；执行董事曾勇先生、黄建平先

生、曾克雄先生及何锦强先生；及独立非执行董事李骅先生、朱颉榕先生、程益群先生

及覃解生先生。