01072 东方电气 公告及通告：董事会会议召开日期

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内

容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概

不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的

任何损失承担任何责任。

董事会议召开日期

东方电气股份有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此宣布，董事

会议将于2025年8月28日（星期四）假座中华人民共和国四川省成都市

高新西区西芯大道18号本公司会议室举行，借以（其中包括）审议及批准

本公司及其附属公司截至2025年6月30日止六个月的未经审核中期业绩。

承董事会命

东方电气股份有限公司

冯勇

联席公司秘书

中国‧四川省‧成都

2025年8月18日

于本公告刊发日期，本公司董事如下：

非执行董事：罗干宜及张少峰

董事：张彦军及孙国君

独立非执行董事：黄峰、曾道荣及陈宇