02252 微创机器人－Ｂ 公告及通告：董事会会议召开日期

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Shanghai MicroPort MedBot (Group) Co., Ltd.

上海微创医疗机器人（集团）股份有限公司

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：2252）

董事会议召开日期

上海微创医疗机器人（集团）股份有限公司（「本公司」与其附属公司合称「本集

团」）董事（「董事」）会（「董事会」）兹通告，本公司谨定于2025年8月28日（星期四）

举行董事会议，以考虑及通过（其中包括）本集团截至2025年6月30日止六个

月的中期业绩及公布，并考虑派发中期股息（如有），以及处理其他事项。

承董事会命

上海微创医疗机器人（集团）股份有限公司

主席

孙洪斌先生

中国上海，2025年8月18日

于本公告日期，执行董事为何超博士、房聪女士及刘雨先生；非执行董事为孙洪斌先生及陈

琛先生；以及独立非执行董事为李明华博士、姚海嵩先生及钟伟文先生。