00896 兴胜创建 公告及通告：有关于2025年8月19日举行之股东周年大会之恶劣天气安排

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香港交易及结算所有限公司及香港聯合交易所有限公司对本公告的内容概不负

责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全

部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

（于开曼群岛注册成立之有限公司）

（股份代号：896）

有关于2025年8月19日举行之

股东周年大会之

恶劣天气安排

兹提述Hanison Construction Holdings Limited（兴胜创建控股有限公司）（「本公司」）日期

为2025年7月24日的通函（「通函」）及股东周年大会（「股东周年大会」）通告（「股东周

年大会通告」）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与通函及股东周年大会通告所界定者

具有相同涵义。

根据股东周年大会通告，股东周年大会订于2025年8月19日（星期二）上午10时正假座香港沙

田源康街1号帝逸酒店2楼I-V厅逸轩举行。

倘若于2025年8月19日，8号（或以上）台风信号、黑色暴雨警告信号或「极端情况」于上午7

时正或之后生效，或香港天文台／香港政府发出通告，预先通知8号（或以上）台风信号、黑

色暴雨警告信号或「极端情况」预期于上午7时正至上午11时30分期间任何时间生效，股东周

年大会将延期举行。本公司将于联交所及本公司之网站刊载公告，提供有关延期之股东周年

大会（「延期股东周年大会」）之详情。

倘若股东周年大会延期举行，通函及股东周年大会通告所载将于股东周年大会上提呈的所有

决议案将维持不变，并于延期股东周年大会上提呈。对于延期股东周年大会，为厘定股东出

席股东周年大会并于会上投票之资格而暂停办理股份过户登记手续之期间及记录日期将维持

不变。就股东周年大会，寄存于本公司之香港股份过户登记处的所有代表委任表格，将于延

期股东周年大会维持有效。

承董事会命

兴胜创建控股有限公司

董事总经理

王世涛

香港，2025年8月18日

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于本公告刊发日期，董事会包括下列成员：

非执行主席 非执行董事

查懋德先生 林泽宇博士

执行董事 独立非执行董事

王世涛先生（董事总经理） 陈伯佐先生

戴世豪先生（总经理） 刘子耀博士

周嘉峰先生 陈繁昌博士

郝荃女士