香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司（「联交所」）对本公告的内容概不

负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任

何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：8402）

Plateau Treasures Limited

高原之宝有限公司

董事会议通告

高原之宝有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，本公司将于2025年8

月28日（星期四）举行董事会议，借以（其中包括）(i)考虑及批准本公司及其附属公司截

至2025年6月30日止六个月的未经审核中期业绩及其公布；及(i)考虑派付中期股息（如有）。

承董事会命

高原之宝有限公司

主席及执行董事

魏光军

香港，2025年8月18日

于本公告日期，董事会包括四名执行董事，即魏光军先生（主席）、黄福堂先生、陈笑雨

女士及王清佑先生；两名非执行董事，即林小琴女士及杨朴女士；以及三名独立非执行

董事，即黄家骏先生、陈莉女士及季高峰先生。

董事愿就本公告所载资料的准确性共同及个别地承担全部责任，并在作出一切合理查询

后确认，据彼等所深知，本公告内所发表的意见乃经过适当及审慎考虑后达致，且本公

告并无遗漏其他事实，足以令致本公告内的任何陈述产生误导。

本公告将自刊登之日起在联交所网站w.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」网页保留至

少七日。本公告亦将于本公司网站w.8402.com.hk刊登。