08247 中生北控生物科技 公告及通告：董事会会议通告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司（「联交所」）对本公布之

内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就本

公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

董事会议通告

中生北控生物科技股份有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）会（「董事会」）谨此

宣布，董事会议将于二零二五年八月二十九日（星期五）上午九时正以通讯方式

召开，以处理下列事项：

1. （「本集团」）截至二零二五年六月三十日止

六个月的未经审计综合中期业绩；

2. 批准于联交所GEM网站刊登本集团截至二零二五年六月三十日止六个月的

中期业绩公告；

1. （如有）；

1. （如需要）；及

1. 。

承董事会命

中生北控生物科技股份有限公司

公司秘书

董涣樟

中国，北京，二零二五年八月十八日

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于本公布日期，董事会成员包括：

主席兼执行董事

陈正永先生

副主席兼执行董事

李忠华先生

总裁兼执行董事

陈鹏先生

副主席兼非执行董事

杨鹏先生

非执行董事

高光侠博士及沈胜博士

独立非执行董事

沈佐君教授、沈剑刚教授、何欣博士及范晓亮先生

本公布乃遵照联交所GEM证券上市规则之规定提供有关本公司之资料。各董事对

本公布共同及个别承担全部责任，并在作出一切合理查询后确认，就彼等所深知

及确信：(1)本公布所载资料在各重大方面均为准确完整及无误导或欺诈成分；及(2)

本公布并无遗漏其他事实，致令本公布所作出的任何声明有所误导。

本公布将由刊登之日起在联交所网址w.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」网

页至少保存七日及于本公司网站w.zhongsheng.com.cn内。