00438 彩虹新能源公告及通告：董事会会议通告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内

容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概

不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的

任何损失承担任何责任。

彩虹集团新能源股份有限公司

彩虹集团新能源股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，

董事会将于二零二五年八月二十八日（星期四）举行董事会议，借以（其

中包括）批准本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月

的中期业绩及考虑派发中期股息（如有）之建议。

承董事会命

彩虹集团新能源股份有限公司

杨桦

董事长

中华人民共和国陕西省

二零二五年八月十八日

于本公告刊发日期，本公司董事会由杨桦女士及高锋安先生担任执行董事，

由方忠喜先生及王栋先生担任非执行董事，及由苏坤先生、李勇先生及

郝梅平女士担任独立非执行董事。

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