02005 石四药集团 公告及通告：董事局会议召开日期

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(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock Code: 2005)

（于开曼群岛注册成立之有限公司）

（股份代号：

）

董事局会议召开日期

石四药集团有限公司（「本公司」）宣布，本公司将于二零二五年八月二十八日举行董事局会

议，借以（其中包括）批准刊发本公司及其附属公司截至二零二五年六月三十日止六个月之未

经审核中期业绩公告及考虑派付中期股息（如有）之建议。

承董事局命

执行董事兼公司秘书

周兴扬

香港，二零二五年八月十八日

于本公告日期，董事局成员包括执行董事曲继广先生、苏学军先生、孟国先生、周兴扬先

生及曲婉蓉女士，非执行董事刘文军先生以及独立非执行董事王亦兵先生、周国伟先生

及姜广策先生。