08452 富银融资股份 公告及通告：股东特别大会通告
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责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本通告全部
或任何部分内容所产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
FY FINANCIAL (SHENZHEN) CO., LTD.
富银融资租赁（深圳）股份有限公司
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：8452）
股东特别大会通告
兹通告富银融资租赁（深圳）股份有限公司（「本公司」）谨订于二零二五年八月三十
日（星期六）上午十时正假座中国深圳市福田区新洲十一街128号祥祺大厦1603室
举行股东特别大会（「股东特别大会」），借以考虑及酌情通过以下决议案为本公司
之普通决议案：
普通决议案
「动议（诚如本公司向其股东出具日期为二零二五年八月十五日的通函（「通函」）所
载）：
(a) 批准、确认及追认本公司（作为保理商）与北京市龙鼎华源房地产开发有限责
任公司（「龙鼎华源」）（作为卖方）订立日期为二零二五年七月十一日的有追索
权商业保理协议（「保理协议」）（据此，本公司同意为龙鼎华源提供应收账款保
理服务，自生效日期（定义见通函）起计为期两年，实际保理本金额为人民币
22,900,000元。其注有「A」字样之副本已提呈大会）以及其项下拟进行的交易；
(b) 授权本公司董事（「董事」）作出彼等可能全权酌情认为就落实、厘定、修订、补
充或完成与保理协议以及其项下拟进行的交易有关的任何事项属必要、合适
或适宜的所有关行动、契据及事宜并签署、签立及交付所有关文件。」
承董事会命
富银融资租赁（深圳）股份有限公司
主席
李鹏先生
香港，二零二五年八月十五日
附注：
- （「股东」）的资格，本公司将于二
零二五年八月二十九日（星期五）至二零二五年八月三十日（星期六）（包括首尾两日）暂停办理
股份过户登记及股东登记，期间概不办理股份过户登记手续。为符合资格出席股东特别大
会并于会上投票，所有本公司股份过户文件连同相关股票须不迟于二零二五年八月二十八
日（星期四）下午四时三十分送呈至H股证券登记处卓佳证券登记有限公司（地址为香港夏悫
道16号远东金融中心17楼）（就H股持有人而言）或本公司中国总部（地址为中国深圳市福田区
新洲十一街128号祥祺大厦1603室）（就内资股及╱或非上市外资股持有人而言），以供登记。
于二零二五年八月二十九日（星期五）营业时间结束后，名列本公司股东名册的股东有权出
席股东特别大会并于会上投票。大苑天地及其联系人将放弃就股东特别大会所提呈的决议
案投票。
2. 有权出席上述大会并于会上投票的股东有权委任另一名人士作为其委任代表出席大会并于
会上投票。受委代表毋须为股东。
- ，则其中任何一名联名持有人可亲身或委派委任代表于股东特
别大会上就该等股份表决，犹如其为唯一有权投票者；惟倘超过一名联名持有人亲身或委
派委任代表出席股东特别大会，则只有在本公司股东名册上就该等股份排名首位的联名登
记持有人方获接纳，其他登记持有人的投票一律不获接纳。
- ，或如委任人为法
人，则须加盖法人印鉴或由其董事或获书面正式授权的人士亲笔签署。
- （如有）或经签署或由公证人证明该等授权文件的
认证副本必须最迟于股东特别大会或其任何续会（视乎情况而定）指定举行时间24小时前存
置于H股证券登记处卓佳证券登记有限公司（地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼）（就
本公司H股持有人而言）或本公司中国总部（地址为中国深圳市福田区新洲十一街128号祥祺
大厦1603室）（就本公司内资股及╱或非上市外资股持有人而言），方为有效。填妥并交回代
表委任表格后，股东仍可依愿亲身出席股东特别大会或其任何续会（视乎情况而定）并于会
上投票。在此情况下，代表委任表格将被视作撤回论。
- 。亲身出席大会或委派代表出席的股东的交通及食宿费用
自理。
于本通告日期，执行董事为李鹏先生、翁建兴先生及贡晓婷女士；非执行董事为
彭期磊先生及刘敬女士；及独立非执行董事为佟强先生、韩亮先生及刘升文先生。
本通告的资料乃遵照香港联合交易所有限公司GEM证券上市规则而刊载，旨在提
供有关本公司的资料。各董事愿就本通告共同及个别承担全部责任，并在作出一
切合理查询后确认，就彼等所知及所信，本通告所载资料在所有重大方面均准确
完整且无误导或欺诈成分，亦无遗漏任何其他事项，致使本通告任何陈述或本通
告有所误导。
本通告将于刊登日期起至少七天在香港联合交易所有限公司网站w.hkexnews.hk
的「最新上市公司公告」网页上登载，亦将于本公司网站w.fyleasing.com登载。