01088 中国神华 公告及通告：董事会召开通知

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（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代码：01088）

董事会召开通知

中国神华能源股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此公布，本公司将

于二零二五年八月二十九日于北京举行董事会议，借以审议并（如认为适当）批

准本公司截至二零二五年六月三十日止之六个月的业绩公告及建议支付中期股息

事宜。

承董事会命

中国神华能源股份有限公司

总会计师、董事会秘书

宋静刚

北京，2025年8月15日

于本公告日期，董事会成员包括执行董事张长岩先生，非执行董事康凤伟先生及

李新华先生，独立非执行董事袁国强博士、陈汉文博士及王虹先生，职工董事

焦蕾女士。