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Microware Group Limited

根据购股权计划授出购股权

本公告乃由美高域集团有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）根据香港联

合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则（「上市规则」）第

17.06A

、

17.06B

及

17.06C

条

作出。

授出购股权之详情

本公司董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，根据其于二零一七年二月十五日采纳的购

股权计划（「购股权计划」），本公司于二零二五年八月十五日向五名合资格参与者（「承授

人」）合共授出

15,000,000

份购股权（「购股权」），以认购本公司股本中每股面值

0.01

港元的

普通股（「股份」），惟须待承授人接纳购股权后，方可作实。

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授出购股权的概要载列如下：

授出日期：二零二五年八月十五日（「授出日期」）

承授人之数目：五名

授出购股权之数目：

15,000,000

份购股权（每份购股权应赋予承授人

认购一股份之权利）

授出购股权之行使价：每股份

1.67

港元（购股权行使价须至少为以下

三者中的最高者：

(i)

股份于授出日期在联交所

每日报价表所报的收市价，即

1.67

港元；

(i)

股

份于紧接授出日期前

个营业日在联交所每日报

价表所报收市价的平均价，即约

1.62

港元；及

(i)

于授出日期的每股面值。）

本集团不会向承授人提供任何财务资助以协助

其根据购股权计划行使购股权。

授出之代价：每名承授人于接纳获授出的购股权时须支付

1.00

港元。

购股权之行使期：根据下述条款完成归属之购股权，承授人可于

任何时间行使权利，行使期限至购股权计划采

纳日（即二零一七年二月十五日）届满十年止，

惟依购股权计划条款提前失效者不在此限。

购股权之归属期：购股权将于自授出日期起满三个月之日归属

（「归属日期」）。

-2-

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所授出购股权的归属期少于

个月。就此而

言，购股权计划对最短归属期并无具体要求。

经计及向承授人授出购股权

(i)

是作为承授人过

往对本集团业务所作贡献的认可，可激励和鼓

励相关承授人继续为本集团的营运、发展及长

期增长作出贡献；及

(i)

符合吸引、激励及挽留

核心人才的整体宗旨，董事会及本公司薪酬委

员会（「薪酬委员会」）认为，归属期乃属适当。

表现目标：授予承授人之购股权并不附带表现目标。授出

购股权之数目乃基于

(a)

承授人之过往表现及潜

力；

(b)

彼等于本集团业务之经验；及

(c)

彼等对

本集团业务发展之贡献。

鉴于上文所述，董事会及薪酬委员会认为，向

承授人授出购股权具市场竞争力，并符合购股

权计划之宗旨。

退扣机制：倘承授人因犯有严重不当行为，或就任何涉及

其操守或诚信的刑事罪行而被定罪，或无力偿

债、破产或与其债权人全面达成任何偿还债务

安排或和解而被终止雇佣关系，从而不再为合

资格参与者，则有关购股权（以尚未行使者为

限）将告失效。

-3-

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合共

15,000,000

份购股权已授予下列五名承授人：

承授人姓名╱类别职位及与本公司关系授出购股权数目

占本公司于本公

告日期已发行股

本百分比

黄天雷本集团副总裁

3,000,0001.00%

王广涛本公司副总裁兼

MicrometLimited

及美高域（上海）科技开发有限公

司（两者均为本公司的附属公司）

的首席执行官以及董事会主席

兼执行董事王广波先生的兄弟

3,000,0001.00%

张颋本公司人力资源总监

3,000,0001.00%

郑浩美高域（上海）科技开发有限公司

（本公司附属公司）副总经理

3,000,0001.00%

陆军博美高域（上海）科技开发有限公司

（本公司附属公司）顾问

3,000,0001.00%

总计

15,000,0005.00%

向王广涛先生（为一名董事的联系人）授出购股权已根据上市规则第

17.04(1)

条获独立非执

行董事批准。向承授人授出购股权已获董事会及独立非执行董事批准。

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除本公告所披露者外及据董事经作出一切合理查询后所知、所悉及所信，概无承授人为

(i)

本公司之董事、最高行政人员或主要股东或彼等各自联系人（定义见上市规则）；

(i)

根

据上市规则第

17.03D

条于直至及包括授出日期的

个月期内获授或将获授超逾已发行股

份（不包括库存股份（如有）

1%

个人限额的购股权的参与者；或

(i)

于任何

个月期内获

授或将获授超逾已发行股份（不包括库存股份（如有）

0.1%

的购股权的关连实体参与者或

服务提供者。

可供日后授出的股份数目

授出购股权后及于本公告日期，根据购股权计划的计划授权限额可供日后授出之股份数

目为

15,000,000

股。

授出购股权的理由

授出购股权旨在让承授人拥有股份、就股份支付的股息及其他分派及╱或提高股份价

值，令承授人的利益与本集团的利益一致，以及嘉许承授人所作出的贡献并吸引及挽留

本集团持续经营及发展所需的人才。

购股权计划乃于二零二三年一月一日上市规则新订第

章生效前获采纳，本公司将在其

现有股份计划的过渡安排所规定的范围内遵守上市规则新订第

章。

承董事会命

美高域集团有限公司

主席兼执行董事

王广波

香港，二零二五年八月十五日

于本公告日期，执行董事为王广波先生；非执行董事为王植先生；及独立非执行董事为

戴斌先生、许剑文先生及兰佳女士。

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