08245 善裕集团控股 公告及通告：二零二五年八月十五日举行之股东周年大会投票表决结果
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Shanyu Group Holdings Company Limited
善裕集团控股有限公司
(于开曼群岛注册成立的有限公司)
（股份代号: 8245)
二零二五年八月十五日举行之股东周年大会投票表决结果
谨此提述善裕集团控股有限公司（「本公司」）日期为二零二五年七月十八日
之股东周年大会通告及通函（「该通函」）。除非文义另有界定，否则本公告
使用之词汇应与该通函所界定之涵义相同。
股东周年大会之投票表决结果
董事会欣然宣布，于二零二五年八月十五日举行的股东周年大会上，日期为二
零二五年七月十八日之股东周年大会通告所载之所有决议案（第 2(a)项决议案
除外），均已获股东以投票表决方式正式通过。
截至股东周年大会当日，合共有 206,821,272 股已发行股份。概无股东须于股东
周年大会上就任何决议案放弃投票。因此，合共有 206,821,272 股份（相当于
本公司全部已发行股本）赋予股东权利出席股东周年大会及就所提呈的决议案
投赞成或反对票。
本公司之香港股份过户登记分处宝德隆证券登记有限公司于股东周年大会上担
任投票的点票人。就下列所有决议案而言，出席股东周年大会的股东、授权委
任代表及授权代表合共持有71,533,920股份，占表决股份总数约 34.6%。于股
东周年大会上就决议案进行的投票表决结果如下：
| 普通决议案 | 投票股份数目(%) (概约百分比) | ||
|---|---|---|---|
| 赞成 | 反对 | ||
| 1. | 省览、考虑及采纳截至二零二五年三月三十一 日止年度的本公司经审核综合财务报表及董事 报告以及独立核数师报告。 | 71,553,920 (100.0%) | 0 (0.0%) |
| 2. | (a) 重选孙利华先生为本公司执行董事及主席。 | 80,829 (0.1%) | 71,473,091 (99.9%) |
| (b) 重选杨成伟先生为本公司执行董事。 | 71,553,920 (100.0%) | 0 (0.0%) | |
| (c) 重选王明君女士为本公司执行董事。 | 71,553,920 (100.0%) | 0 (0.0%) | |
| (d) 重选蔡本立先生为本公司独立非执行董事。 | 71,553,920 (100.0%) | 0 (0.0%) | |
| (e) 重选叶善岚女士为本公司独立非执行董事。 | 71,553,920 (100.0%) | 0 (0.0%) | |
| (f) 重选余立彬先生为本公司独立非执行董事。 | 71,553,920 (100.0%) | 0 (0.0%) | |
| 3. | 授权本公司董事会厘定本公司全体董事的薪 酬。 | 71,553,920 (100.0%) | 0 (0.0%) |
| 4. | 续聘范陈会计师行有限公司为本公司核数师及 授权 董事会厘定其酬金。 | 71,553,920 (100.0%) | 0 (0.0%) |
| 5. | (A) 授予董事配发及发行本公司新股份的一般 授 （股东周年大会通告第 5(A)项 普通决议 案）。 | 71,553,920 (100.0%) | 0 (0.0%) |
| (B) 授予董事购回本公司股份的一般授权（股 东周 年大会通告第 5(B)项普通决议案）。 | 71,553,920 (100.0%) | 0 (0.0%) | |
| (C) 扩大授予董事发行本公司新股份的一般授 权 （股东周年大会通告第 5(C)项普 通决议 案）。 | 71,553,920 (100.0%) | 0 (0.0%) | |
董事王明君女士、蔡本立及余立彬先生先生均亲身出席股东周年大会。董事杨
成伟先生及叶善岚女士则透过电子方式出席股东周年大会。董事孙利华先生由
于其他工作安排未能出席股东周年大会。
由于超过 50%的票数表决赞成上述决议案（第 2(a)项决议案除外），故上述所
有决议案（第 2(a) 项决议案除外）均已获正式通过为本公司之普通决议案。
由于大部分票数表决反对第 2(a)项决议案，故该项决议案不获通过为普通决议
案。据此，孙利华先生于股东周年大会完结时卸任彼在本公司执行董事及主席
之职务。
承董事会命
善裕集团控股有限公司
执行董事
王明君
香港，二零二五年八月十五日
于本公告日期，董事会包括两名执行董事，即杨成伟先生及王明君女士；及三名独立非执行
董事，即蔡本立先生、叶善岚女士及余立彬先生。
本公告（各董事愿就此共同及个别对此负全责）乃遵照 GEM 上市规则之规定而提供有关本公
司之资料。 各董事在作出一切合理查询后确认，就其所知及所信，本公告所载资料在各重要
方面均准确完备，没有误 导或欺诈成分，且并无遗漏任何事项，足以令致本公告或其所载任
何陈述产生误导。
本公告将由其刊登日期起计最少七日于联交所网站w.hkexnews.hk「最新上市公司公告」及
本公司网站w.shanyugroup.com刊载。