02419 德康农牧 公告及通告：建议修订章程及提名委员会组成变更

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，

对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部

分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代码：

）

DEKON FOD AND AGRICULTURE GROUP

四川德康农牧食品集团股份有限公司

建议修订章程

及

提名委员会组成变更

建议修订章程

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第

13.51(1)

条作出。

兹提述四川德康农牧食品集团股份有限公司（「本公司」）日期为

年

月

日的公

告，内容有关本公司若干股东持有的本公司若干内资股完成全流通（「H股全流通」）

及《中华人民共和国公司法》（「公司法」，自

年

月

日起生效）的颁布。

本公司董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，董事会已审议及批准对本公司章程

（「章程」）作出若干建议修订（「建议修订」）的决议案，以反映

(i)H

股全流通完成后的

本公司股本结构；

(i)

公司法的规定；及

(i)

加入若干内务修订。

股东务请注意，章程以中文撰写。倘章程中英文版本有歧义，概以中文版本为准。

本公司将以特别决议案方式，在于

年

月

日举行的股东特别大会（「股东特别

大会」）上提呈建议修订章程的决议案，以供股东审议及批准。建议修订的详情将载

于在适时寄发予股东的股东周年大会通函。

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鉴于建议修订，董事会亦建议对股东大会议事规则及董事会议事规则的若干条文作

出相应修订。

一份载有（其中包括）建议修订本公司章程及相关规则的进一步资料以及股东特别大

会通告的通函，将适时于联交所网站

(w.hkexnews.hk)

及本公司网

站

(w.dekangroup.com)

刊登。

提名委员会组成变更

本公司董事会欣然宣布，现任非执行董事刘珊女士已获委任为本公司提名委员会

（「提名委员会」）之成员，自

年

月

日起生效。王德辉先生自同日起停止担任

提名委员会成员。

刘珊女士之个人履历详情已载于本公司于

年

月

日刊发之

年报内。于本

公告日期，除本公告所披露者外，该等资料并无变动。

紧随刘珊女士的任命后，提名委员会有一名不同性别的董事。此委任乃因应于

年

月

日起生效之经修订企业管治守则及香港联合交易所有限公司证券上市规则而

作出。董事会相信，刘珊女士之品格、人际关系及前线工作经验将为提名委员会带

来新的见解及创新。

董事会谨借此机会对王德辉先生在担任提名委员会成员期间对本公司作出的宝贵贡

献表示衷心感谢，并对刘珊女士出任提名委员会的新职务表示热烈欢迎。

承董事会命

四川德康农牧食品集团股份有限公司

董事长兼执行董事

王德根

中华人民共和国，

年

月

日

于本公告日期，本公司执行董事为王德根先生、王德辉先生、姚海龙先生、胡伟先

生及曾民先生；本公司非执行董事为刘珊女士；及本公司独立非执行董事为潘鹰先

生、朱庆先生及冯志伟先生。

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