香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内

容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不

就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任

何损失承担任何责任。

马鞍山钢铁股份有限公司

Manshan Iron & Stel Company Limited

（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

（股票代号：00323）

海外监管公告

董事会决议公告

本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则之13.10B条而作出。

一. 董事会议召开情况

2025年8月15日，马鞍山钢铁股份有限公司（「本公司」或「公司」）召开

第十届董事会第四十二次会议，会议应到董事6名，实到董事6名，

会议由董事长蒋育翔先生主持。本次董事会议的召开符合有关法

律法规及公司章程的规定。

二. 董事会议审议情况

（一） 同意张文洋先生辞去本公司董事、董事会战略与可持续发展委

员会委员及总经理、财务负责人职务。

具体内容详见本公司于香港联合交易所有限公司（「联交所」）披

露易网站(w.hkexnews.hk)刊登之日期为2025年8月15日的公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。同意张文洋先生辞去

本公司财务负责人职务事项已经本公司董事会审计与合规管

理委员会审议通过。

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（二） 同意聘任陈国荣先生为本公司副总经理、财务负责人。

具体内容详见本公司于联交所披露易网站(w.hkexnews.hk)刊

登之日期为2025年8月15日的公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该议案已获董事会提

名委员会同意；同意聘任陈国荣先生为本公司财务负责人事项

已获本公司董事会审计与合规管理委员会同意。

马鞍山钢铁股份有限公司

董事会

2025年8月15日

中国安徽省马鞍山市

于本公告日期，本公司董事包括：执行董事蒋育翔及毛展宏；独立非执

行董事管炳春、何安瑞、仇圣桃及曾祥飞。